המשטרה חוקרת בכירים בשיכון ובינוי בחשד למתן שוחד באפריקה
חוקרי יחידת להב 433 פתחו היום בבוקר בחקירה באזהרה של 4 בכירים בחברת שיכון ובינוי, בחשד לביצוע שורה של עבירות, ביניהן מתן שוחד לעובד ציבור זר, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קבלת דבר במרמה ועבירות על חוק איסור הלבנת הון.
החקירה מתנהלת ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, בשיתוף עם גורמי אכיפה בינלאומיים, ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה, וזאת לאחר תקופה של מספר חודשים במהלכם התבצעה פעילות סמויה.
על פי הדיווח, מדובר בפרשה בינלאומית שעניינה מתן שוחד על ידי חברת SBI, החברה הנכדה של שיכון ובינוי, הבונה בארץ וברחבי העולם, במסגרתה הועברו לכאורה תשלומי שוחד לנציגי ממשל זרים, בד בבד עם ביצוע עבירות נוספות, כאשר על פי החשד, תשלומי השוחד יועדו לאפשר ביצועם של מיזמי בניה באפריקה בהיקף של מאות מיליוני דולרים ברחבי העולם.
במקביל לחקירה מתבצעת אכיפה כלכלית נרחבת על ידי המשטרה, אשר במהלכה נתפס רכוש השייך לחברה לצורך חילוט וזאת כחלק מהמאבק בעבירות הלבנת הון.
תגובתה הרשמית של שיכון ובינוי: "לחברה נודע, כי ארבעה עובדים בעבר ובהווה של חברה נכדה זרה עוכבו הבוקר לחקירה על ידי משטרת ישראל. כמו כן, הגיעו בשעות הבוקר למשרדי חברה בת, המחזיקה בחברה הנכדה הזרה, חוקרי משטרה לצורך קבלת מסמכים על פי צו שעילתו חשד לשוחד".
- בדרך לכתב אישום: "משה חוגג גייס 290 מיליון דולר לקריפטו, רימה את המשקיעים והשתמש בכסף לצרכיו"
- עו"ד בחברה הערבית זייפו מסמכים ו"מכרו" קרקעות ב-55 מיליון שקל
"החברה הנכדה הזרה פנתה ביוזמתה לגורמי אכיפה זרים באירופה (מקום מושבה של החברה הזרה), וזאת לאור טענות שהועלו כלפי החברה הנכדה הזרה על ידי עובד שלה לשעבר ביחס לתקינות התנהלותה באפריקה במסגרת תביעה בבית הדין לעבודה שהוגשה כנגדה, ודיווחה להם אודות הטענות שהעלה העובד לשעבר ואודות הצעדים הננקטים על ידה לבדיקתן של אותן טענות".
"בהקשר זה החברה הנכדה הזרה עורכת ביוזמתה בדיקה מעמיקה באמצעות גוף חשבונאי-חקירתי חיצוני ובלתי תלוי מחו"ל הנוגעת להתנהלותה באפריקה. הבדיקה עודנה מתנהלת".
"עוד יצוין כי לאחרונה התקבלה בחברה הנכדה הזרה פנייה ממחלקת INT בבנק העולמי לפיה בכוונתו לבצע הליך Audit בקשר עם מספר פרויקטים של החברה הנכדה בקניה אשר הבנק העולמי היה מעורב במימונם. לא ידוע לחברה האם ישנו קשר בין שלושת האירועים המתוארים לעיל. לחברה אין יכולת להעריך בשלב זה את נכונות הטענות ואת השפעת האירועים הנ"ל".
- 5.זאב 20/02/2018 10:34הגב לתגובה זוהשוחד באפריקה הוא דבר גלוי וידוע ומופיע כחלק מתקציב הפרוייקט, אין כאן סודות כולם יודעים.
- 4.די די 20/02/2018 10:32הגב לתגובה זוהמשטרה להדביר את הפשע הקשים משפחות פשע חיסולים מטענים זה הרבה יותר חשוב גם שלום האזרחים מה ככ מעניין אם חברה ישראלית רוצה לקדם קבלת חוזים ככה נהוג במדינות מסויימות ללא זה לא יהיו מכרזים
- 3.די די 20/02/2018 10:28הגב לתגובה זוצריך "לשמן" בלי זה לא יהיו מכרזים רוב החברות הבינלאומיות נוהגות לתת כידי חזכות בחוזים מה קרה כאן המשטרה קיבלה קריזה ללא שימון לא יתקבלו עבודות בחול רוב החברות משמנות טמבלים שכמותכם
- 2.אפרים 20/02/2018 10:11הגב לתגובה זובהפיכה או במרד או בכח אז הם פועלים לעצמם ולוקחים שוחד לימי סגריר אז תמיד זה היה באפריקה גם בימי שלטון המערך זה היה נהוג וגם כיום אז מה חדש בזה כי אחרת אחרים עושים כך וזוכים במיכרזים במקום לכן זה לא חדש מה שקורה באפריקה בניגוד למה שקורה פה בישראל עם נתניהו
- 1.בן 20/02/2018 09:46הגב לתגובה זואחרת הסינים יזכו בכל מכרז התחרות במכרזים זה מי יתן יותר שוחד ועמלות לכותב המכרז.
- הלבנת הון זאת עבירה פלילית ולא שייכת לשוחד (ל"ת)ee 20/02/2018 10:11הגב לתגובה זו
