סטנדרט צ'ארטרד הסכים למינוי רגולטור חיצוני בפרשת הלבנת ההון

סטנדרט צ'ארטרד, שמואשם בהפרת חוק הלבנת של ארצות הברית לאחר שהסתיר עסקאות בשווי 250 מיליארד דולר עם איראן, הסכים לדרישת מחלקת השירותים הפיננסיים של ניו יורק, למינוי רגולטור חיצוני שיבטיח שהבנק הבריטי יתאים עצמו לחוק המדובר. תנאי ההסדר קובעים שהרגולטור, שזהותו עדיין לא נקבעה, יקבל גישה לכל הרשומות של העסקאות להן הוא זקוק והמימון של עבודתו יבוצע על ידי הבנק.

ב-15 לאוגוסט הבנק צפוי לעבור שימוע שבו יצטרף להסביר למה הרישיון שלו לא צריך להשלל. בנג'מין לואוסקי, מפקח במחלקת השירותים הפיננסיים שבמשרד החוץ האמריקאי דורש שכחלק מההסדר שיושג עם הבנק, הוא יקנס בסכום של 700 מיליון דולר.

מנכ"ל הבנק, פטר סנדס, טען בתגובה להאשמות שמרבית הכספים שהיו מעורבים בעסקאות חוקיים. למרות ניסיון ההרגעה, מניית הבנק איבדה 10% מערכה במהלך השבוע האחרון. אם בסופו של דבר הבנק יאלץ לסגור את הפעילות שלו בארה"ב הדבר יגרום לו נזק הן מבחינת המודל הבנקאי שלו והן מבחינת הרווחים שלו, שצפויים לרדת ב-40%, כך על פי הערכות אנליסטים.

הפרשיה אליה נקלע הבנק השפיע אף על ערך מניתו במסחר בלונדון שנפלה אתמול 2.7%. הבנק שרשם במהלך השנה האחרונה הכנסות בגובה 17.6 מיליארד דולר ורווח של חמישה מיליארד דולר, יש נכסים הקשורים לסניף שלו בניו יורק העומדים על שווי של 40.8 מיליארד דולר.