שלמה אליהו נחקר במשטרה: חשוד בהלבנת הון, "לא היה מודע לחובת הדיווח"

אמש נחשף בחדשות ערוץ 2 כי איש העסקים שלמה אליהו, אחד מבעלי השליטה בבנק לאומי, נחקר במשטרה לפני כשנה בחשד להלבנת הון. לטענת דוברו, מדובר בעבירה של הפרת חובת דיווח בלבד ולא בעבירה של הלבנת הון.

שלמה אליהו מחזיק ב-9.6% ממניות בנק לאומי. הפרטת מניות הבנק שבידי המדינה עשויה לאפשר לו לגבש גרעין שליטה גדול יותר בבנק.

על פי החשד, אליהו הוציא המחאות בנקאיות בסכום כולל הגבוה מן המותר בחוק וזאת מבלי שדיווח על כך. דובר קבוצת אליהו הודיע אמש כי שלמה אליהו "יצא מישראל מספר פעמים כאשר ברשותו שיקים מחשבון הבנק הפרטי שלו בישראל המשוכים לפקודתו, שסכומם עלה על המותר בחוק וזאת מבלי לדווח עליהם בנתב"ג למכס."

"שלמה אליהו לא היה מודע לחובת הדיווח שכן חשב שהיא חלה על הוצאת מזומנים מישראל בסכומים גדולים ולא על הוצאת כספים בשיקים שנועדו לצרכיו הפרטיים בחו"ל", מסר הדובר.

"תיק החקירה הוחזר ע"י פרקליטות המחוז למשטרה להשלמת החקירה. אליהו השיב בחקירה לכל השאלות שנשאל והתיק הוחזר להחלטת פרקליטת המחוז אלה רובינר."

לסיכום, ניסה דוברו של אליהו להרגיע את הרוחות ואמר כי "על העבירה בה חשוד אליהו מוטל בדר"כ קנס מנהלי ולא מוגשים כתבי אישום."