24 שעות מאז התפוצצות הפרשה: ערן מזרחי, 'מנהל ההשקעות מסביון' שחשוד בהונאה, הגיע עצמאית למשטרה בת"א

ביום שאחרי התפוצצות פרשת מנהל ההשקעות מסביון שנעלם והותיר מאחוריו משקיעים שטוענים להפסדים כבדים, ניתן לפרסם כי שמו של מנהל הכספים, ערן מזרחי. שמו של מזרחי נחשף לאחר שהוגשה הבוקר לבית המשפט בקשה למתן צו כינוס נכסים והכרזה על פשיטת רגל נגד מזרחי.

באמצעות עורכי הדין ממשרד איתן ארז, טוענים ציון לוי ודניאל אידלסון כי מזרחי חייב להם 1.25 מיליון שקלים ו-1.31 מיליון שקלים בהתאמה. הפניה לבית המשפט היא למעשה בקשה למינוי כונס נכסים זמני לנכסיו של מזרחי וכמו כן בקשה להוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ.

במסמך שהוגש לבית המשפט נכתב כי "מדובר בפרשת מרמה מסמרת שיער בה הונה המשיב את המבקשים, פרשה הדומה ומזכירה עד מאוד את מעלליו של הנוכל הבינלאומי ברנרד מיידוף. אך למרבה הצער פרשה זו התרחשה כאן, בארץ הקודש והותירה משפחות ממוצעות רבות ואנשים מן הישוב בחוסר כל".

עוד נכתב, כי "המשיב הציג עצמו למבקשים כמנהל השקעות בשם 'ערן מזרחי השקעות ופיננסים בע"מ', חברה ששינתה את שמה בשלב מאוחר יותר ל'סיטדל פיננסים והשקעות בע"מ' ולטענתו ביכולתו היה לייצר מוערכת למשקיעים של לכל הפחות 1%-1.5% בחודש ואף יותר מכך, כאשר אין סיכון ממשי לכסף של המשקיעים והוא אף ערב אישית למרבית כספם".

לגבי ציון לוי נכתב, כי ההתקשרות שלו עם מזרחי נעשתה באוגוסט 2009 וזה האחרון על כתב ערבות לכסות לכל הפחות 93% מיתרת הנכסים (כלומר הסיכון להפסד הוא עד 7%. לגבי דניאל אידלסון, ההתקשרות הייתה בדצמבר 2010 ופה ההתחייבות הייתה לכיסוי של 95% מהנכסים (סיכון להפסד של 5%).

במסמך נכתב כי לוי ואידלסון ניסו בחודשים נובמבר - דצמבר של 2011 למשוך את כספם אך ההוראות לא בוצעו. עוד צוין כי "המשיב חמק מהבקשות בטענות של קשיים תזרימיים, שינויים ארגוניים שבדיוק חלו - מיתוג חדש, עיכובים בהעברות... וכך בעורמה הצליח למשוך זמן עד לחודש מארס 2012 - מקום בו הקשר איתו נותק לחלוטין והוא למעשה נעלם מפני האדמה.

המבקשים ממשיכים ואומרים כי "משיחות המבקשים עם בני משפחתו של מזרחי עולה כי הוא הונה וחייב סכומים גבוהים אף לבני משפחתו. הוא קרס לחלוטין מבחינה כלכלית ונמלט מאימת נושיו".

בינתיים - מזרחי הגיע עצמאית למפלג ההונאה של מחוז ת"א

בזמן שכולם רואים בו בחזקת "נעלם", מזרחי הגיע היום למפלג ההונאה של מחוז ת"א וכעת הוא נמצא בשלב של חקירה.