מעצרים בענף הדלק: חשד להפצת חשבוניות פיקטיביות ב-3.5 מיליארד ש'

חוקרי רשות המסים ומשטרת ישראל עצרו הבוקר (ב') 9 סוחרי דלק ועיכבו לחקירה 15 סוחרי דלק נוספים החשודים בהפצה ובקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות. זאת, לאחר חקירה מודיעינית מאומצת שארכה חודשים ארוכים.

העצורים והסוחרים שעוכבו לחקירה חשודים כי ניסו להתחמק מתשלום מע"מ על מרכיב הבלו במחיר הדלק ובביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון ועבירות על פקודת מס הכנסה. מדובר בפרשה בעלת ההיקף הכספי הגדול ביותר שנחקרה עד כה ברשות המסים, עם היקף עסקאות של כ- 3.5 מיליארד שקל, שהמע"מ בגינן עומד על כ 600 מליון שקל.

החקירה הגלויה בפרשה נפתחה לאחר חקירה סמויה ומורכבת שהתנהלה במשרד חקירות מכס ומע"מ תל אביב והמרכז וביחידה ליעדים מיוחדים של רשות המסים, אשר בעקבותיה הוקם צח"מ משותף לחקירות מכס ומע"מ תל אביב והמרכז, חקירות מס הכנסה מרכז ומשטרת ישראל- זרוע תשתיות ביאל"כ.

עשרות חוקרי רשות המסים, ובלשי משטרה הגיעו הבוקר לבתי החשודים, לבתי העסק שלהם ולמשרדיהם, ערכו חיפושים, תפשו אלפי מסמכים, מחשבים, מאות אלפי שקלים במזומן ומספר רכבי יוקרה. לחיפוש התלוו כלבי יחידת הכלבנים ברשות המסים, המאומנים בזיהוי כסף ומצטרפים לאחרונה לחיפושים שעורכים חוקרי רשות המסים בתיקי הלבנת הון.

עפ"י החשד שני סוחרי הדלק, אחד מהצפון והאחר מהדרום, קשרו קשר על מנת להונות את רשות המסים באמצעות מערך של חברות ואנשי קש, שמטרתם הפצת חשבוניות מס פיקטיביות לחברות שבבעלותם ובשליטתם, במאות מיליוני שקלים, במטרה "לממן" את תשלומי המע"מ אותם עליהם לשלם עבור מרכיב הבלו במחיר הדלק. באופן זה הונו את אוצר המדינה במאות מיליוני שקלים. אגב ביצוע עבירות אלה עברו החשודים עבירות על החוק לאיסור הלבנת הון.

החשודים יובאו בצהריים להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון.