צרות לדני דנקנר: הפרקליטות תגיש כתב אישום בפרשת הבנק הטורקי והלבנת הון

יו"ר בנק הפועלים לשעבר, דני דנקנר, צפוי לעמוד בפני כתב אישום בשורה של אישומים. הפרקליטות הודיעה כי בכוונתה להגיש היום כתב אישום נגד דנקנר כשפרשת הבנק הטורקי פוזיטיף עומדת בראש הרשימה.

מהפרקליטות נסמר כי סעיפי האישום כוללים קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, הלבנת הון ופגיעה בניהול תקין של עסקי תאגיד בנקאי. לפני כשנה הודיעה הפרקליטות כי היא שוקלת העמדה לדין בגין סעיפים אלו והיום כאמור המסמך הוגש.

בפרשת בנק פוזיטיף, הפרשה העיקרית בתיק, נטען כי דנקנר "פעל בניגוד עניינים מהותי בהיותו יו"ר בנק הפועלים" בכך שלא דיווח ולא חשף לבנק שעמד בראשו על הקשרים שבין חברת PR בראשות רפי ברבר, לבין חברה שמוחזקת חלקית על ידי משפחתו, אלרן השקעות. בנק הפועלים העביר לPR 25 מליון דולר על כך שלא מימשה את זכותה לרכישת מניות מבנק הפועלים. דנקנר טען כי לא היה לו עניין אישי בנושא ולא היה מדובר על פעולה חריגה.

ההשקעה של הפועלים בבנק פוזיטיף הטורקי יצרה לדנקנר פרשה נוספת. ככל הנראה, ב-2009 קיבל דנקנר הלוואה בהיקף של 5 מיליון אירו מבנק DHB שבראשו עומד הליט צ'נגלולו, טורקי שמחזיק גם בבנק פוזיטיף. נטען כי לצורך קבלת ההלוואה דנקנר הצהיר ל-DHB כי שווי הנכסים שבידו מגיע ל-50 מיליון אירו, הצהרה שאינה נכונה.

באישום נוסף, טוענת הפרקליטות שדנקנר קיבל דנקנר במרמה מסגרת אשראי מבנק הפועלים בסך 3.4 מיליון דולר "על סמך טענתו כי מטרת ההלוואה היא בניית נכס נדל"ן, בעוד שבפועל מרבית המסגרת נוצלה לצורך רכישת של חברת אלרן השקעות על ידי דנקנר ובני משפחתו". התביעה מוסיפה שבאותה פרשה, הגיש דנקנר לבנק הפועלים דו"ח עושר כוזב אשר עליו הסתמך הבנק באישור הסופי של מסגרת האשראי.

הסעיף אחרון שעוסק בעבירה על חוק איסור הלבנת הון נטען כי דנקנר השתמש דנקנר בחשבון שפתחה מזכירתו, חגית מלכה, לשימושים שונים "לרבות הפקדה ומשיכה של מאות אלפי שקלים, זאת מבלי לדווח לבנק כי הוא נהנה בחשבון".