עובדי HSBC עלולים לעמוד בפני כתבי אישום עקב הלבנת הון; "פרשה מדאיגה"
HSBC מסר היום (ב') במסיבת עיתונאים שהחקירה של הרשויות בארה"ב עקב חשד במעורבותו בהלבנת הון , פגעה בשם של הבנק וגרמה לו לשים בצד 800 מיליון דולר על מנת לכסות את הקנס הפוטנציאלי שהוא עלול לקבל. מדובר בסכום הנוסף ל-700 מיליון דולר שאותם כבר שם בצד בעקבות הפרשה.
נציגי הבנק הוסיפו וציינו שכל הסדר שאליו יגיעו במסגרת הפרשה תלוי ברגולטורים וקיים סיכוי סביר שהוא יכלול הגשות של כתבי אישום נגד עובדים שהיו חלק מהלבנת ההון.
חשוב לציין שהפרשה עצמה התפוצצה ביולי האחרון, אז הסנט בארה"ב העביר ביקורת על HSBC על כך שאפשר ללקוחות להעביר כסף לא חוקי ממדינות כמו מקסיקו, איראן, איי קיימן, ערב הסעודית וסוריה. הבנק אף הוזהר מוקדם יותר השנה שחלק מעובדיו עלולים לעמוד בפני האשמות פליליות בעקבות החקירה.
"פרשת הלבנת ההון מהווה דאגה, במיוחד בהתחשב בחוסר וודאות לגבי כמות הכסף המעורב בה", אמר ריצ'רד הונטר, ראש תחום המניות בהרגריבס לנדסון, חברה לשירותים פיננסיים.
מנכ"ל הבנק, סטיוארט גוליבר התייחס גם הוא לפרשה: "הקנס שאנחנו יכולים לקבל עלול להיות גבוה יותר מהכסף שאותו שמנו בצד. יקח זמן עד שננקה את המערכת וגם אז יקח עוד זמן שעד שנשיב את האמינות שלנו באופן מלא".
