הלם בשוק ההון: יו"ר IDB נוחי דנקנר נחקר ע"י הרשות בחשד לעבירות תרמית בניירות ערך - ושוחרר בתנאים מגבילים

דרמה בצמרת IDB. רשות ני"ע חקרה אתמול את יו"ר החברה נוחי דנקנר בחשד לעבירות תרמית בניירות ערך. החקירה של הרשות נוגעת להנפקה שביצעה החברה בתחילת השנה שבמסגרתה גייסה מהמשקיעים למעלה מ-320 מיליון שקל. לאחר החקירה שוחרר דנקנר בתנאים מגבילים.

חברת {אידיבי אחזקות} לא סיפקה יותר מדי פרטים אודות מהות החקירה שבוצעה ומהן הטענות שהועלו כנגד דנקנר על ידי רשות ני"ע. עם זאת, מפרוטוקול בית המשפט שהגיע לידי מערכת Bizportal לאחר החקירה עולה חשד כי דנקנר פעל בשיתוף פעולה עם סוחר בשוק ההון ומקורב העוסק במסחר בני"ע וניהול השקעות אשר שמו לא הותר לפרסום. על פי החשד השלושה פעלו כך שההנפקה שביצעה IDB תצליח, זאת בסיועו ומימונו של דנקנר עצמו.

החקירה כנגד דנקנר מתייחסת לפעולות שבוצעו עם סוחר בשוק ההון בשם עדי יהודה שלג. על פי החשד, פעל שלג באופן תרמיתי במטרה להשפיע על שער מניית אידיבי אחזקות בבורסה, זאת במטרה לשפר את סיכויי ההצלחה. הדבר התבצע באמצעות עסקאות תרמיתיות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים שבוצעו בימים 21-23 בפברואר. על פי החשד פעולות אלו בוצעו בידיעתו של דנקנר, בהנחייתו ובמימונו.

על פי החשד, דנקנר, המכהן כיו"ר הדירקטוריון והנמנה על בעלי השליטה בחברה, מימן את התוכנית התרמיתית הן בעצמו והן באמצעות גיוס גורמים חיצוניים אשר רכשו בהנחיתו מניות שנרכשו על ידי שלג והאחר במהלך ביצוע פעולות התרמית ועל מנת לממן את המשכה.

על פי ממצאי החקירה, במקביל לפעולות הרכישה, מכרה חברת המסחר בני"ע את מניות אי.די.בי לגורמים שונים, המקורבים לדנקנר, במחירים נמוכים ממחירי רכישת המניות ובמקביל המשיכה לרכוש את המניות בשערים גבוהים יותר.

על פי החשד, בתקופה הרלוונטית, דאג דנקנר שמקורביו השונים ירכשו מחשבונות חברת המסחר בני"ע את מניות החברה שנרכשו על ידי חברת המסחר בני"ע באותם ימים ובכך "יחלצו" את חברת המסחר בני"ע מאחזקותיהם במניות החברה תוך הזרמת מימון לחברת המסחר בני"ע להמשך הפעילות התרמיתית והמשך רכישת המניות על ידם.

על פי ממצאי החקירה, יזם דנקנר את התוכנית התרמיתית המתוארת לעיל, היה בין נהניה העיקריים ואף דאג למימונה באופן משמעותי. על פי ממצאי החקירה, סמוך לאחר תום ההנפקה הזרים דנקנר מימון בסך 8 מליוני שקלים לחשבונו של האחר.

ההנפקה שביצעה קבוצת IDB באותה העת, כונתה על ידי גורמים המקורבים לגיוס "הנפקת חברים". לאחר ההנפקה שוחח Bizportal עם מספר גורמים הקשורים לנושא אשר אמרו כי "דנקנר וגבריאלי מתקשרים, מציעים לך להשתתף בהנפקה - תגיד להם לא?". גורם אחר ציין כי "אנסו את כולם להשתתף בהנפקה. נוחי וחיים גבריאלי התקשרו לבעלים של כל גופי החיתום. ככה ירדה הוראה מלמעלה, הרי אף אחד באמת לא רצה להשתתף".

נוחי דנקנר, יו"ר אידיבי: ״מתקיימת בדיקה של . אני מכבד את הליך הבדיקה ויש לי אמון מלא ברשות. אני משוכנע כי יתברר במהרה שכל פעילותי בכל נושא שהוא - היתה והינה תמיד חוקית ובוצעה ביושר וללא דופי״.