תושב קליפורניה שבארה"ב הסכים להודות בכך שנעזר באנשים בבנק לאומי ובנק מזרחי טפחות על מנת להחביא חשבונות שהיו לו מחוץ לארצות הברית ולהתחמק משתלומים ממס ההכנסה האמריקני.
על פי הדיווח של רשת בלומברג, נגד הנאשם, צבי ספירלינג, הוגש אתמול (ה') כתב אישום לבית המשפט הפדרלי בלוס אנג'לס בחשד לקשירת קשר עם אנשים העובדים בשני הבנקים במטרה לבצע את העברות המדוברות.
חשוב לציין שבכתב האישום ההתייחסות אל הבנקים הינה בתור בנק א' ובנק ב'), אך מעורבים בפרשה אישרו כי מדובר בבנקים הישראלים. עוד נטען בכתב האישום שספירלינג, המחזיק ב-ב-49% ממניות חברה סיטונאית (51% על ידי אחיו), שוכנע על ידי בנקאי להעביר כספים לו בחשבון בסין וכך להתחמק מתשלום המס.
דוברת בנק לאומי, אורית ראובני, כתבה לבלומברג בתגובה לידיעה: "לבנק יש מדיניות רבת שנים במסגרתה הוא לא מתייחס לקשרים שלו עם לקוחותיו". ב"בלומברג" טוענים כי לא הצליחו להשיג תגובה מבנק מזרחי טפחות בנוגע להודאה של הנאשם, שכן הפניה נעשתה לאחר שעות הפעילות
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
2.ברור שצריך בנקאי בשביל להעביר לחו-להשקולה 16/02/2013 16:39הגב לתגובה זו0 0כספים. מכאן ועד לומר שהבנק הדריך אותו להעלים יש מרחק גדול. יותר סביר שהוא ביקש, הבנק ביצע, הוא הכשיל את הבנק וכעת מאשים אותו . הבנקאים הם זהירים ושמרנים, מניסיון.סגור
-
1.יגיעה זמן שעושקי ציבור ישבו בכלא (ל"ת)דעתי 16/02/2013 09:51הגב לתגובה זו1 0סגור
