הותר לפרסום: חשד כי בכירי חברת נדל"ן שנסחרת בבורסת תל אביב הלבינו 60 מיליון שקל - עבור יצחק אברג'יל

דרמה של ממש התחוללה היום בבית המשפט בראשון לציון. ארבעה חשודים בכירים - שניים מתוכם הינם בעלים של חברה ציבורית מתחום הנדל"ן חשודים כי ביצעו עבירות על חוק איסור הלבנת הון, עבירות מס, עבירות מרמה בתאגיד ועבירות נוספות.

לא הרבה פרטים ניתן לספר על הפרשה שנחשפת היום - עם זאת, החשדות נפרשים על פני מספר שנים ובהיקף כספי של 60 מיליון שקל. במשטרה מעריכים כי מתוך הסכום של ה-60 מיליון שקל ניתן לתפוס סכום של כמיליון שקל בלבד.

היאחב"ל חושדת כי שניים מן החשודים מזוהים עם פעילות ארגון הפשיעה של יצחק אברג'יל. על פי החשד חברו גורמים בחברה ציבורית בתחום הנדל״ן לחברה קבלנית פרטית על מנת להזרים כספים לגורמים המזוהים עם פעילות ארגון פשיעה.

הפרוייקט שאליו מתייחסות החשדות הינו פרוייקט של קוטג'ים בעיר אילת אליו נכנסה החברה לפני מספר שנים. הפרוייקט נכשל והחברה הפסידה בו כסף רב. עורך דינם של החשודים טען כי הבעלים של החברה הציבורית לא יכולים להעלים סכום שכזה.

בהחלטתו קבע השופט כי קיים חשד סביר לביצוע העבירות. השופט ציין כי הוא מסתמך על דו"ח סודי אשר הוגש לו ולראיות אשר נמצאות בנושא. השופט ציין כי קיימת עילה להארכת מעצר ויסוד סביר לכך ששחרור החשודים ישבש את מהלכי החקירה.

פרט לשני הבכירים מהחברה הציבורית כן הותר לפרסום שמם של שני חשודים נוספים - שמעון בלולו ונסים פינס. חיפוש קצר בגוגל מעלה כי השניים הינם בעלי חברות בתחום הבניה ובשנת 2012 נעצרו בחשד להפצה וקיזוז של חשבוניות פירטיביות במיליוני שקלים. - זאת במטרה להתחמק מתשלום מס.