גובר הלחץ על בנק לאומי: וינשטיין יבדוק הסכם הפשרה עם ארה"ב
הלחץ על לאומי גובר - היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, ערך היום ישיבה רבת משתתפים לצורך דיון באופן וטיב הבדיקה אשר עליה הורה לבחינת הסדר הפשרה שחתם הבנק עם רשויות המס בארה"ב. בשמרד המשפטים רומזים כי מעבר להיבט האזרחי נשקלים אפילו "מישורים אפשריים נוספים". לאומי שילם לרשויות המס בארה"ב כ-1.9 מיליארד שקלים, במסגרת הסדר פשרה, לפיו הבנק הודה שסייע ללקוחותיו להעלים מיסים בארה"ב בשנים 2008 עד 2011.
עם הפרסומים הראשונים, לפני כשבועיים, בדבר הסדר הפשרה האמור, קיים היועץ המשפטי לממשלה מספר התייעצויות בעניין וכן כינס ישיבה עם הגורמים הרלוונטיים בתוך המשרד והורה לבצע בדיקה מקיפה של האירוע ותוצאותיו.
הישיבה נערכה בהשתתפות פרקליט המדינה וגורמי צמרת הפרקליטות הרלוונטיים, גורמים מצמרת מערך הייעוץ והחקיקה במשרד המשפטים, ראש האגף לחקירות ומודיעין במשטרת ישראל, ראש הרשות לניירות ערך, ראש הרשות לאיסור הלבנות הון ומימון טרור, ראש רשות המיסים, המפקח על הבנקים, היועצת המשפטית של בנק ישראל וגורמים נוספים.
בסיכום הדיון החליט היועץ המשפטי לממשלה להקים צוות משולב, המורכב מגופי אכיפה ויעוץ, לצורך העמקת הבדיקה. הצוות יניח את מסקנותיו בפני היועץ המשפטי לממשלה, לצורך שקילת הדברים. במקביל, המפקח על הבנקים ימשיך בביצוע הבדיקה שהחל בה.
העברות המיוחסות לבנק לאומי בוצעו בתקופה שבה מנכ"לית הבנק הייתה גליה מאור והיו"ר היה איתן רף. מספר רב של בעלי מניות טוענים שהבנק שילם לארה"ב מחיר יקר בכדי להגן על בכיריו לשעבר, חלקם הגיש תביעה נגד בכירי הבנק לשעבר.
מלאומי נמסר כי "הבנק מברך על מינוי הצוות המשולב עליו הכריז היועץ המשפטי לממשלה, הכולל את גורמי הרגולציה והייעוץ השונים. לאומי הודיע כי לא יביא לדיון בפני האורגנים המוסמכים בבנק הסדר פשרה כלשהו הנוגע לתביעות נגד נושאי המשרה לשעבר, בטרם יסיים הצוות המשולב שמונה על ידי היועמ"ש את עבודתו ויגיש את ממצאיו. מינוי צוות נרחב שכזה מבטיח שהסוגיה המערכתית תיבחן לעומקה, על שלל היבטיה והיקפה, במערכת הבנקאית כולה, לרבות האירועים ההיסטוריים שהביאו להפקדת כספי יהדות חו"ל בישראל. כפי שהבנק הודיע בעבר, הבנק ישתף פעולה באופן מלא עם הצוות וימסור כל מידע שיידרש. הבנק סמוך ובטוח שלא הפר את הוראות הדין בישראל".
- 9.אין דין ואין דיין (ל"ת)איציק אילוז 12/01/2015 11:48הגב לתגובה זו
- 8.אחד 12/01/2015 10:08הגב לתגובה זוגליה מאור ואיתן רף הנהיגו את הבנק בתקופה שבוצעו העלמות המס, בעידוד ותמיכת הבנק, האם ייתכן שמנהיגי הבנק דאז לא היו שותפים לכך ? בכל מדינה מתוקנת היתה נםתחת חקירה פלילית נגד כל השותפים למעשה שכזה.
- 7.של הבנק?! 12/01/2015 10:04הגב לתגובה זוחוצפה!
- 6.שרלילה 12/01/2015 07:49הגב לתגובה זורק במדינת בננות היא יכולה להיות מעורבת בכל כך הרבה פאקים כל כך הרבה שנים ועדיין לרכב על הסוס.
- 5.נמשוך כספים במידה ולא יישלמו את נזקי החוסכים (ל"ת)ביזיון 11/01/2015 22:13הגב לתגובה זו
- 4.סתם אזרח 11/01/2015 15:15הגב לתגובה זומה זה מכבסת המילים הזאת. תקראו לילד בשמו. בנק לאומי הלבין הון. כסף שחור וכסף של עולם תחתון בארה"ב!!!!!
- 3.בני-נהריה 11/01/2015 15:12הגב לתגובה זולבטל לגליה ולאיתן את מצנחי ״הזהב״. לחייב אותם ואת שאר בכירי הבנק לממן מכיסם את הנזק שגרמו ללקוחות הבנק ולהתנהג אליהם כפי שהבנק מתייחס לרוכשי דירות שמפונים מביתם על אי או עיכוב בתשלומי המשכנתאות .
- 2.ברוך 11/01/2015 14:48הגב לתגובה זובנק לאומי ובנקים אחרים, פתחו חשבונות לא מוצהרים גם לישראלים וגם לאזרחי כל מדינות העולם, יש גם כספים לא מוצהרים שזרמו לנדלן ועסקים. קשה לבחון את העבר בעיין של היום.
- 1.ברוך 11/01/2015 14:48הגב לתגובה זובנק לאומי ובנקים אחרים, פתחו חשבונות לא מוצהרים גם לישראלים וגם לאזרחי כל מדינות העולם, יש גם כספים לא מוצהרים שזרמו לנדלן ועסקים. קשה לבחון את העבר בעיין של היום.
