הגיעו אליו: מנכ"ל יוטרייד אביב טלמור הגיע ארצה ונעצר בהסכמה

אביב טלמור מנכ"ל יוטרייד נעצר על ידי רשות ניירות ערך לאחר שמאז חודש ספטמבר 2015 שהה בחו"ל ולא התייצב לחקירה. טלמור נעצר בחשד לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, עבירות מנהלים בתאגיד, שיבוש מהלכי משפט ועבירות על חוק איסור הלבנת הון. מחלקת החקירות ברשות ניירות ערך איתרה את מיקומו בחו"ל ובעצת עורך דינו הסכים טלמור להגיע ארצה לצורך חקירה.

על פי החשד, בין השנים 2015-2012 טלמור גייס באמצעות יוטרייד כ-600 לקוחות וניהל את כספם לשם השקעה בשוק ההון, תוך ביצוע פעולות השקעה באמצעות תוכנת אלגוטריידינג (מסחר רובוטי) המבצעת את פעולות המסחר ללא התערבות הלקוח וללא הפעלת שיקול דעת מצד הלקוח בביצוע ההשקעה, וזאת כשאין ברשות החברה רישיון ניהול תיקים.

בנוסף, טלמור הציג, לכאורה, מצגי שווא שונים שתכליתם הנעת המשקיעים ושכנועם להשקיע את כספם בחברה תוך הצגת מצגי שווא לפיהם הוראות חוק הייעוץ אינן חלות על פעילות החברה. על פי החשד, לכל משקיע סופקה גישה לחשבון וירטואלי שהציג באופן כוזב את סך ההשקעה העומדת לרשותו, בעוד שבפועל כספי המשקיעים הופקדו בחשבון אחר בו שלטו טלמור והחברה בלבד.

לפי רשות ני"ע, בפועל נוצר פער בסך של 12 מיליון דולר בין המצג הכוזב של יתרת כספי המשקיעים בחשבונות הוירטואליים לבין סך המזומנים הקיים בחשבון הבנק של החברה. בנוסף, לאחר פניית רשות ניירות ערך במהלך מאי 2015 התחייבה החברה לחדול מפעילות של ניהול תיקים ללא רישיון. על פי החשד, בפועל, וחרף התחייבותה של החברה, המשיכה החברה לגייס משקיעים שהיקף השקעותיהם נאמד בסך של 3.5 מליון דולר, ויתרה מכך, על פי החשד, כספי המשקיעים החדשים מימנו, על פי החשד, פדיונות של משקיעים אחרים.

כאשר ביקשו לקוחות החברה למשוך את כספי השקעתם מהחברה, נתקלו הלקוחות באמירות שונות ומצגים שונים, מצד עובדי החברה ומנהליה, שתכליתם מניעת משיכת הכספים מהחברה, זאת, כאשר, לפי החשד, עובדי החברה ומנהליה ידעו כי אין בחשבונות החברה כיסוי מספיק להשבת כספי הלקוחות.

עורכי דינו של אביב טלמור, עו"ד רונן מנשה ועו"ד קובי רון ממשרד מנשה רון מסרו בתגובה: "מרשנו כופר בחשדות נגדו. מרשנו חזר ארצה מיוזמתו והסכים למעצרו למספר ימים על מנת לאפשר לרשות החוקרת למצות את החקירה. אנו מאמינים כי בסיומה של החקירה החשדות נגדו יופרכו".