יו"ר שיכון ובינוי נחקר באזהרה בעניין פרשת השוחד של SBI באפריקה

בהודעה משותפת של רשות ניירות ערך ודוברות המשטרה, דווח היום (ג') כי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 בשיתוף עם רשות ניירות ערך פתחו הבוקר בשלב ב' של חקירה גלויה שעניינה במתן שוחד לעובד ציבור זר אשר כללה, בין היתר, חקירה באזהרה של יו"ר שיכון ובינוי 6.89% משה לחמני.

משטרת ישראל ורשות ניירות ערך עיכבו הבוקר את לחמני לחקירה באזהרה בחשד לביצוע עבירות לכאורה שעניינן מתן שוחד לעובד ציבור זר, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קבלת דבר במרמה, עבירות לפי חוק ניירות ערך וכן עבירות נוספות. זאת בנוגע לפרשת השוחד אשר שילמה לכאורה החברה הבת SBI לעובדי ציבור באפריקה.

החקירה מתנהלת ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 בשיתוף עם רשות ניירות ערך, גורמי אכיפה בינלאומיים, ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה.

מדובר בפרשה בינלאומית שעניינה מתן שוחד על ידי חברת שיכון ובינוי, הבונה בארץ וברחבי העולם, במסגרתה הועברו לכאורה תשלומי שוחד לנציגי ממשל זרים, בד בבד עם ביצוע עבירות נוספות.

על פי החשד, תשלומי השוחד נועדו לאפשר ביצועם של מיזמי בניה בקניה בהיקף של מאות מיליוני דולרים וברחבי העולם.

על רקע פרשת השוחד, דווח בחודש שעבר כי איש העסקים נתי סיידוף ושרי אריסון חתמו על מזכר הבנות לרכישת אחזקותיה של אריסון בשיכון ובינוי, לפיו סיידוף ירכוש את מלוא האחזקות של אריסון (46.9%) בחברה בתמורה לכ-1.1 מיליארד שקל (לכתבה המלאה).