כך גרף סוחר הברוקראז' מיליוני שקלים על חשבון הבית

עשור לאחר התפוצצות הפרשה, גובש הסדר טיעון עם הסוחר מכלל פיננסים אריה לנצברג, ושני חבריו - גיא מגורי וחיים לנגר באשמת עבירות של תרמית בניירות ערך.

כתב האישום מייחס ללנצברג, מגורי ולנגר עבירות של תרמית בניירות ערך, וכן מייחס ללנצברג עבירות של מרמה והפרת אמונים בתאגיד, קבלת דבר במרמה ועבירות של עובד חבר בורסה, וכן עבירות מס.

בתקופה הרלוונטית לכתב האישום כיהן לנצברג כמנהל ברוקראז' בחברת כלל פיננסים בטוחה ברוקראז'. לפי כתב האישום, במהלך השנים 2008-2010, לנצברג מסר למגורי ולנגר, שהיו חבריו הקרובים, הנחיות לפעילות במסחר, המבוססות על מידע שהיה ברשות לנצברג לגבי פעילות צפויה של כלל פיננסים בחשבונות לקוחותיה ובחשבונות הנוסטרו שלה.

התרמית הניבה רווחים של כ-2.4 מיליון שקל
המסחר נעשה תוך הסתמכות על מאפייני שיטת המסחר ותוך הפקת רווחים מעליות או ירידות השערים הצפויות מהמסחר של כלל פיננסים. בדרך זו ידעו חבריו על הפעולות שחשבונות הנוסטרו והלקוחות בכלל פיננסים מתכוונים לבצע, וחבריו יפיקו רווחים מעליות או ירידות השערים הצפויות מהמסחר של כלל פיננסים. פעילות זאת הפיקה רווח בסכום כולל של כ-2.4 מיליון שקל בחשבונות מגורי ולנגר. מגורי ולנגר חלקו ברווחים עם לנצברג, והעבירו לו סכום של 1.5 מיליון שקל. לנצברג נמנע מלדווח לרשויות המס על הכנסותיו שנבעו מהפעילות האסורה.

המסחר שבוצע בחשבונות הפרטיים של מגורי ולנגר נעשה רובו ככולו בדרך של מסחר קצר מועד כאשר קניית הנייר ומכירתו נעשתה באותה הכמות והתבצעה במהלך יום מסחר אחד, כך שהחזקתם של השניים בניירות הערך התאפסה במהלך יום המסחר. הסבבים התוך יומיים נעשו בשני אופנים: קניה ואחריה מכירה של אותה הכמות ("סבב לונג") או מכירה בחסר ואחריה קניה של אותה הכמות ("סבב שורט"). רוב הפעילות בוצעה באמצעות סבבי לונג.

סבבי השורט עובדו כך: לאחר שלנצברג העביר לחבריו מידע לפיו כלל פיננסים עומדת למכור ני"ע מסויים, ביצעו חבריו עסקאות מכירה בחסר של נייר הערך בהתאם להנחיותיו, לרוב בסמוך לתחילת הפעילות של כלל פיננסים, באופן שניצל את ירידת השער הצפויה בעקבות פעילות המכירה של כלל פיננסים, ובהמשך יום המסחר, לרוב אחרי ששער המניה ירד, קניה של אותה כמות ניירות ערך שנמכרה, ו"התכסות" על הכמות, תוך הפקת רווחים מהפער בין מחיר המכירה הגבוה למחיר הקניה הנמוך.

לנצברג צפוי לשבת שנה וחצי בכלא ולשלם קנס
כתב האישום הוגש במסגרת הסדר טיעון עם הנאשמים, שעל פיו יודו הנאשמים בעובדות כתב האישום, והצדדים יעתרו להטלת עונש של 18 חודשי מאסר בפועל על לנצברג, ואילו ביחס למגורי ולנגר תטען הפרקליטות לעונש של 8 חודשי מאסר בפועל, והנאשמים יטענו לעונש של שישה חודשי  עבודות שירות. כמו כן יוטל על הנאשמים קנס כספי. הסדר הטיעון גובש, בין היתר, בהתחשב בכך שהעבירות בוצעו לפני כ-10 שנים וכן בשל מורכבות ראייתית ומשפטית בתיק.    

כתב האישום הוגש על ידי עו"ד יעל ענתות, עו"ד הדס נאמן ועו"ד ליאת מנור מפרקליטות מיסוי וכלכלה, ונחקר על ידי מחלקת חקירות מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך בסיוע פקיד שומה חקירות ת"א.