פרקילטות מחוז ת"א הגישה כתב אישום נגד אביב טלמור ו-UTrade

פרקליטות מחוז ת"א הגישה הבוקר (ד') היום כתב אישום נגד אביב טלמור, הבעלים והמנכ"ל לשעבר של חברת UTrade פרימיום, ונגד רואי קוזין ששימש כאנליסט ראשי בחברה.

כתב האישום מייחס לטלמור ול-UTrade עבירות של גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון וניהול תיקי השקעה ללא רישיון, ולקוזין מיוחסות עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. בנוסף, הואשמו טלמור ועובד נוסף בחברה בעבירות של שיבוש מהלכי משפט.

על פי כתב האישום, בין השנים 2015-2012 גייסה יוטרייד מכ-600 לקוחות סכום של כ-100 מיליון שקל, תוך שהיא מתחייבת להשקיע את הכספים במסחר אלגוריתמי, שאותו הציגה דרך נתונים כוזבים של פוטנציאל הרווח, וצורת השימוש בכספם של הלקוחות.

בפועל, ובניגוד לנתונים שהוצגו בפני הלקוחות ולמטרה שלשמה הופקד הכסף, רק חלק מכספי הלקוחות נותב למסחר, כשהחברה משתמשת בכספי הלקוחות, בין היתר, למימון הוצאות שוטפות של חברות אחרות של טלמור ולביצוע השקעות שונות של טלמור מחוץ לישראל.

נזכיר כי על רקע שימושים אלו נקלעה UTrade לקשיים כספיים והנאשמים החלו במהלך של חתימה על עשרות הסדרי תשלום עם הלקוחות תוך שהם מסתירים מהלקוחות את מצבה הכספי של UTrade ואת העובדה שנעשה שימוש בכספי הלקוחות שלא למטרות מסחר.

בנוסף, המסחר ש-UTrade ביצעה עבור לקוחותיה נעשה מבלי שהיה ל-UTrade או לטלמור רישיון ניהול תיקים והחברה הוסיפה לסחור עבור הלקוחות גם אחרי שרשות ניירות ערך הורתה לה לחדול מיידית מפעילות המסחר ולאחר שהתחייבה להפסיק.

ואם זה לא מספיק, טלמור עצמו ועובד נוסף של UTrade ביצעו פעולות במטרה לשבש את פעולות ההעתקה של תיבות מייל בחברה ולמחוק חומרים שהיו דרושים לחקירה, כשעל פי כתב האישום, במהלך החיפוש במשרדי החברה בתל אביב, התברר לחוקרים כי תהליך העתקת תיבות המייל עלול לקחת לא מעט זמן ולכן ביקש מהאחראי על מערכות המחשוב בחברה ללוות את התהליך. בפועל, אותו עובד ניצל את ההזדמנות והודיע לטלמור, שביקש ממנו לעצור את ההעתקה כדי שיוכל למחוק את המיילים המפלילים.