תושב בית שאן מואשם בהגשת חשבוניות פיקטיביות של 433 מיליון שקל

חודש בלבד לאחר שהוגש נגדו כתב אישום על העלמת מס בגובה 21 מיליון שקל, כתב אישום נוסף הוגש היום נגד יניב מועלם (43) תושב בית שאן, בגין קיזוז חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של למעלה מ-433 מיליון שקלים, באמצעות 588 חשבוניות מזויפות דרך שלוש חברות שבבעלותו בין השנים 2017-2019. כתב האישום מגיע שבועיים בלבד לאחר מעצרו של האיש.   לפי כתב האישום, למועלם מיוחסות עבירות פשע חמורות לפי חוק איסור הלבנת הון, ובהן עשיית פעולה ברכוש אסור, בהיקף של כ-60 מיליון שקל. זאת במטרה ליצור מצג של התנהלות עסקית כשרה, כדי להסוות את מקור וזהות בעלי הזכויות ברכוש האסור.   עוד הוא מואשם כי פעל להעברת התמורה בגין החשבוניות הפיקטיביות, באמצעות העברות בנקאיות למספר נותני שירותי מטבע (צ'יינג'ים). מיד או בסמוך להעברות, מועלם, או מי מטעמו ועל פי הנחייתו, משכו במזומן את ההעברות מנותני שירותי המטבע והעבירם במזומן למועלם.   בנוסף, צוין כי מועלם, איתר אנשי קש, ופיתה אותם להסכים להירשם כבעלי עניין בחברות, בתמורה לטובות הנאה שונות, אך מבלי שהיה בכוונתם לבצע פעילות עסקית, באמצעות החברות בהן נרשמו.   רק לפני חודש הוגש נגד מועלם כתב אישום אחר, גם הוא לבית המשפט המחוזי בנצרת, בגין הלבנת הון ועבירות מס דומות, אותן ביצע במהלך שנת 2015. סכומי המע"מ שקיזז על פי כתב האישום הקודם עמדו על כ-21 מיליון שקלים.   לטענת מחלקת חקירות מכס ומע"מ ירושלים, בתיק הנוכחי שכלל מועלם את שיטות הפעולה ואת התחכום בביצוע העבירות הללו, והגביר את קצב ביצוען תוך שהוא מקים חברות קש ורושם אותן על שמות אחרים, כאמור.   בנוסף לכתב האישום, הוגשה לבית המשפט בקשה לחילוט נכסים מרכוש של מועלם עד לשווי הרכוש שנעברה בו עבירה לפי חוק איסור הלבנת הון.