בנק לאומי נדרש לתת מידע פיננסי על ג'פרי אפשטיין

בשבוע שעבר קיבלו שבעה מוסדות פיננסים, מתוכם שישה אמריקאים ואחד ישראלי (בנק לאומי +1.67% לאומי 4,135 +1.67% בסיס:4,067 פתיחה:4,040 גבוה:4,140 נמוך:4,040 תמורה:158,957,381 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ) דרישה מהתובעת הכללית של איי הבתולה להעביר מידע על חשבונות של חברות הרשומות באיי הבתולה, בעלות חשבון בנק בנק במוסדות הנ"ל ולהן קשר לעבריין המין המורשע ג'פרי אפשטיין.

רשימת הגופים הפיננסים האמריקאים: וולס פארגו, סיטיבנק, פידלטי, צ'רלס שוואב, נורת'רן טראסט וסיליקון וואלי בנק.

בצו שנשלח דורשת התובעת לקבל מידע כולל העברות שבוצעו מהחברה למקומות אחרים והעברות שבוצעו לתוך החברה, שמות של החתומים על ההעברות, רשומות טלפון, מידע עדכני על המצב של החשבונות ועוד, וכל זאת תוך 30 יום.

המטרה בצו היא לקבל מידע על מנת לאסוף כספים מחשבונותיו של ג'פרי אפשטיין בשביל לשלם כספים לעשרות הקורבנות שלו.

כזכור, באוגוסט 2019 התאבד ג'פרי אפשטיין בתא המעצר שלו במנהטן לאחר שהואשם בשורה של עבירות קשות, בנוסף להרשעתו בשנת 2008.

מלבד הצו הנקודתי הזה אנו עדים בשנים האחרונות במדינות רבות בעולם, ביניהן ישראל  לשינוי "הסטטוס קוו" של החיסיון הבנקאי ולשבירת החיסיון במקרים מוצדקים כמו אלו של  עבריין המין ג'פרי אפשטיין.