עו"ד ידוע חשוד כי סייע להעלמת מסים של למעלה מ-720 מיליון שקל
רשות המסים מתירה לפרסום כי עו"ד דורון לוי מת"א חשוד כי סייע להעלים מס של למעלה מ-180 מיליון אירו (כ-720 מיליון שקל). עורך הדין נחקר, נעצר ושוחרר בערבות בפרשת האחים דיין, בחשד כי סייע להם להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום המסים האמור.
על פי בקשת המעצר שהגישה הרשות לבית משפט השלום בתל-אביב, "לוי הוא עו"ד ידוע וותיק שעוסק בתחום המיסוי הבינלאומי והנאמנויות. במסגרת חקירה של פקיד שומה בעקבות מידע של היחידה למיסוי בינלאומי בחטיבה המקצועית ברשות ופקיד שומה חולון, ובשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון, עלה חשד כי האחים דיין, לקוחותיו של לוי, הציגו לרשות המסים מצגי שווא במטרה להתחמק מתשלום מס של מאות מיליוני שקלים באמצעות נאמנות בה משמש לוי מגן". לפי החשד, מדובר בעבירות מס במשך שנים רבות, תוך שימוש בתושב חוץ, וככל הנראה במסגרת נאמנות פיקטיבית.
- כל הכותרות
לפני כחודש וחצי הגיעו חוקרי הרשות לביתו של החשוד ולמקום עבודתו, ערכו חיפושים ותפסו מסמכים רבים וחומרי מחשב. החשוד והאחים דיין נחקרו. כמפורט בבקשה, "בידי היחידה החוקרת קיימות ראיות המצביעות כי החשוד סייע לאחים להציג מצג שווא תוך שימוש במבנה נאמנות פיקטיבית ובתושב חוץ, כדי להתחמק מתשלום מס על נכסים וכספים בגובה של למעלה מ-180 מיליון אירו, במשך שנים רבות.
עוד מצוין, כי "לוי ניסה לשבש הליכי חקירה כשיצר קשר עם מעורבים בפרשה, כשהוא יודע שנפתחה חקירה גלויה נגד האחים דיין".
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
15.הונאותאבנר 28/12/2020 15:08הגב לתגובה זו0 0בבית הסוהר הוא יוכל לייצג מלא אסירים גם שם יש קומבינות סוף גנב לתלייהסגור
-
14.תציד צטםסים על עץ גבוה ולא יודעים לרדתרשות המיסים 28/12/2020 14:11הגב לתגובה זו0 0זה שהמחלקה המשפטית היא מטומטמת, זה אובייס, אבל גם יחידות החקירה. הם לא יודעים את החוק בעצמם, ואז נטפלים למי שיודע לתכנן מס. לתכנן, לא לתחמן.סגור
-
13.תכניסו לו באבי אביו (ל"ת)חי 28/12/2020 07:59הגב לתגובה זו1 1סגור
-
12.אנחנו ממהרים לחרוץ דיןאבי 28/12/2020 00:35הגב לתגובה זו2 0קצת שכחנו את חזקת החפות שיש לכל אדם באשר הוא אדם גם אם יש לו תואר עו"ד. כל עוד אדם לא הורשה בבית משפט באופן הברור והנחרץ ביותר, אל לנו לזרוק אבנים. ובאשר לחילוט כספים. המציאות מראה שאחרי חילוט מוקדם של 4.5 מיליארד שקל בכמה השנים האחרונות, רק כרבע מיליארד שקל נשאר חלוט לגמרי לאחר גזר הדין. יתר 4 ומשהו מיליארד שקל חזר בתום החקירה שבד"כ התמשכה שנים כמיטב המסורת המפוארת של הפרקליטות וגרמה נזק וצער רב לחשוד, למשפחתו ובעיקר לעסקיו. חבל מאוד.סגור
-
11.(ל"ת)אנונימי 27/12/2020 18:37הגב לתגובה זו1 0סגור
- טען עוד
-
10.חייבים לחמש את מס הכנסה ואת העובדים (ל"ת)אנונימי 27/12/2020 18:37הגב לתגובה זו2 0סגור
-
9.אצלנו ברחוב בהרצליהחוקר 27/12/2020 17:30הגב לתגובה זו0 0אצלנו ברחוב יש כבר שבע שנים הלבנה הון בהקף גדול ורחב מזוודות של ביגוד וכסף רב כולל השכנים שלנועברו לדירות פאר מבלי למכור את הדירה הישנה אין שקט פה רחוב קטן ללא מוצא שהפך לרחוב מסחרי כל רגע מגיעה מכונית מוניות משא של קניות כל התושבים ושומרי החוק נותנים חסינות לעניין מדינה של ארגון פשע הפכנוסגור
-
חחח 28/12/2020 13:15הגב לתגובה זו0 0מה זה עניין שלך אם מכרו את הדירה שלהם או לא?סגור
-
8.עוכרי דין עם של נוכליםלביא 27/12/2020 17:28הגב לתגובה זו2 0נוכלים..אפילו לשכת עורכי הדין התייאשוסגור
-
7.עורכי דיןדוד 27/12/2020 17:09הגב לתגובה זו0 0דוגמא לשופטים מאמינים לעורכי דין בבתי משפט מבלי לבדוק אותם ואת דברהםסגור
-
6.עוד עו"ד מסתבך.דב בירן 27/12/2020 16:54הגב לתגובה זו1 0נהיינו מדינת עולם שלישי. כח,כסף,וכבוד זו המנטרה של שלטון שמוביל אותנו לשחיתות, והכל מתחיל מלמעלה ויורד לכל הרבדים.סגור
-
5.כותרת בזוייה היו יעוצים מ עולם ש קיבלו זיכוי בעליוןYL 27/12/2020 16:15הגב לתגובה זו0 0למשל.....הורוביץ זוכה בעליון למרות ש זה נדיר מאחר והעליון לרוב חותמת גומי של מס הכנסהסגור
-
4.עו״ד לוי היקרתשובת עורכי דינו לתקשורת תהיה כנראה. למרשי לא היה 27/12/2020 15:57הגב לתגובה זו1 0תשובת עורכי דינו לתקשורת תהיה כנראה. למרשי לא היה כל קשר לכספים ואולי גם הנאשמים מש דיין ולכן הכל יתברר כעור א פרח.סגור
-
3.לא מפתיע עוד עורך דין. צריך להזהר מהחבורה הזו. לכאורה. (ל"ת)aukno 27/12/2020 15:25הגב לתגובה זו1 0סגור
-
2.למה לא לשלול לו את הרישיון ?מועלם עזרא 27/12/2020 14:07הגב לתגובה זו4 1במדינה מתוקנת היו שוללים לרב נוכל הזה את הרישיון לעורכות דין. לעניות דעתי יש לחלט את רכושו של הרב גנב הזה לטובת קופת המדינה. הגיע הזמן להחמיר עם העבריינות המתוחכמת לסוגיה השונים והמגוונים.סגור
-
מדינה מתוקנתגוליבר הקטן 27/12/2020 20:02הגב לתגובה זו0 0במדינה מתוקנת היו מוציאים אותך להורג לפני בדיקת פרטי האישום על דו"ח חנייה אסורה. לא מאשימים אותו בהעלמת כספים אלה בסיוע לכך. זכותו הלגיטימית על סמך הבנתו המקצועית לייעץ ללקוחות, הכסף שלהם והם מחליטים האם לחלוק אתך את כספם או לא, הכל בהתאם לחוק. לחוק יש פרשנויות ופרצות, מותר וחובה לנצל אותם. אף אדם לא חייב לך ולאוצר שקל, אלא אם כן הייתה פסיקה סופית של בית המשפט.סגור
-
לישכת עו"ד תשלול רק אם יואשם (ל"ת)נתי 27/12/2020 17:08הגב לתגובה זו0 0סגור
-
למה לא לשלול רשיון?סיגל 27/12/2020 16:42הגב לתגובה זו1 0צודק בהחלטסגור
-
הוא רק חשוד,אם יורשע רשיונו ישללסמי 27/12/2020 14:39הגב לתגובה זו2 0אל תדון אדם לפני בית משפט..סגור
-
1.דורון לויהוא לא היה נציב מס הכנסה ? 27/12/2020 13:57הגב לתגובה זו1 0הוא לא היה נציב מס הכנסה ?סגור
-
" לוי הוא עו"ד ידוע וותיק שעוסק בתחום המיסוי הבינלאומי (ל"ת)נתי 27/12/2020 17:10הגב לתגובה זו0 0סגור
-
נציב מס הכנסהגיל 27/12/2020 15:54הגב לתגובה זו0 0היה גם היה.הייתה לו כהונה ממש לא שקטה ושלווה.רב המון עם מבקרת מס הכנסה עד כדי שנוצרו מחנות.כול רשות המיסים הייתה בבלגן בגלל המריבות שלהם.אין בכך הבעת עמדה מי מהם אשם.אולי שניהםסגור
העמוד