בכיר לשעבר ברשות ניירות ערך: בונוס ביוגרופ כנראה שוב ביצעה תרמית בניירות ערך במטרה להישאר במדדים
כפי שחשפנו בביזפורטל, חברת
בונוס ביוגרופ
0%
בונוס ביוגרופ
11.5
0%
מי שנפגעו הם כמובן המחזיקים של המדדים הגדולים אשר איבדו כסף רב תוך ימים ספורים, המוסדיים שעוקבים אחרי המדדים אשר מחויבים לרכוש את המניה, וגם המשקיעים של ג'נריישן קפיטל, שנשארו בחוץ.
ההשפעה של מנכ"ל והבעלים של בונוס ביוגרופ - 23% ממחזור הנעילה
אלא שמה שמעניין הוא האדם שהשתתף בהשפעה על השערים במסחר הנעילה ביום הקובע לעדכון המדדים: הבעלים ומנכ"ל בונוס ביוגרופ היווה 23% ממחזור המסחר במסחר הנעילה, כך על פי בחוות דעת של בכיר ברשות ניירות ערך לשעבר, עתניאל אפק.
- כל הכותרות
בעקבות כך הוגשה תביעה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בחיפה נגד בונוס ביוגרופ, לפיה הנזק שנגרם למחזיקי המניות של ג'נריישן קפיטל הפסידו כ-38.5 מיליון שקל כתוצאה מיציאתה מהמדדים - בעקבות ויסות המניות שביצעה לכאורה בונוס ביוגרופ. לתביעה צורפה חוות דעת המומחה של אפק, אשר קובע כי "בהסתמך על הנתונים הקיימים נראה כי התנהלותו של מר מרצקי מעלה חשד סביר לביצוע תרמית בניירות ערך".
אפק, שעבד ברשות ניירות ערך בין השנים 2002-2019, תחילה כחוקר וראש צוות חוקרים ומשנת 2009 ועד 2019 שימש בתפקידי ניהול בכירים כמנהל יחידת המודיעין ולאחר מכן מנהל מחלקת מודיעין וטכנולוגיות וחבר הנהלת הרשות הבכירה, קובע כי לאחר שבשלב מסחר הנעילה ב-13.1 (היום הקובע) רכש מנכ"ל ובעל השליטה בבונוס ביוגרופ, שי מרצקי, 166 אלף מניות "כתוצאה מרכישה זו נשארה מניית החברה במדדי ת"א 90/125" וכי בוצעה "מניפולציה תוך-שוקית".
סעיף 54 בחוק ניירות ערך התשכ"ח 1968, קובע כי מי שהשפיע בדרכי תרמית על תנודות השער של ניירות ערך – דינו מאסר חמש שנים. ההיגיון הוא שהמסחר בבורסה יתנהל בצורה תקינה, תוך שיהיה שוק משוכלל ככל הניתן - כלומר שלא יהיו פערי מידע בין משקיעים שונים בבורסה. מאחר שלחברות עצמן ברור שיש יותר מידע מאשר לציבור הרחב המטרה היא לנטרל את העיוותים ופערי המידע ככל האפשר - כיוון שהעיוותים הללו יכולים לגרום נזק כלכלי ישיר ומיידי לציבור הסוחרים והמשקיעים, ולפגיעה באמון הציבור.
לדברי אפק במקרה של בונוס ביוגרופ לא מדובר בעסקאות לגיטימיות: "אין מדובר בסוג זה של עסקאות אלא במניפולציה, שמה שמבדיל אותה הוא שהיא אמנם מבוססת על מסחר אמיתי, אך מה שמבחין אותה הוא היבט סובייקטיבי: הכוונה הפסולה של המשקיע להפיק רווח מעצם יכולתו להשפיע על השער. מצג השווא או המלאכותיות בפעולה נובע מכך שאינה מבוססת על שיקולים כלכליים, אלא על נסיון להשפיע על שער נייר הערך באמצעות המסחר עצמו"
"האינטרס של מרצקי ברור - זו הרכישה היחידה שלו ביותר מ-5 השנים האחרונות"
לדברי אפק, "על פניו, האינטרס של מר מרצקי בהישארות החברה במדד מובהק, הן בכובעו כבעל שליטה והן כמנכ"ל, הן ביחס לסחירות מניות החברה ושווי אחזקותיו והן ביחס ליכולות גיוס הכספים ותדמיתה של החברה בעיני הציבור".
היקף הכספים שרכש מרצקי הוא אפסי מבחינת היקף הכספים שמחזיק מרצקי, ולכן מסיק אפיק כי "מדובר בבעל שליטה המבצע עסקה זניחה ש כמעט ואינה מעלה או מורידה לעניין אחזקותיו, ונטולת היבט כלכלי משמעותי" וכי מדובר בעסקה חריגה מאוד: "מבדיקת דיווחי החברה במאיה לאורך 5 השנים האחרונות (ואף למעלה מכך) עולה כי זו הרכישה היחידה שביצע מר מרצקי במניה בבורסה לאורך שנים אלה (!) אם כך נראה כי אכן מדובר ברכישה חריגה ביותר מצדו של בעל השליטה".
על פי אפק, כדי להסיר חשש לשימוש במידע פנים, מרצקי היה יכול לרכוש את המניות הללו כמעט ללא מגבלה בכל תקופה אחרת בשנה, ואפילו באותו יום בשערים נמוכים יותר, כלומר מחיר טוב יותר מבחינתו - אך בחר לפעול דווקא ביום וברגע האחרון של היום הקובע שמשפיע על עדכון המדדים החצי שנתי, וביצע זאת בשער גבוה יותר ו"אטרקטיבי ביותר שהבטיח סיכוי גבוה לביצוע הפקודה בשער זה - 122 אגורות לעומת 117 אגורות בשלב המסחר הרציף".
אפק מסכם וקובע כי עולה "חשד כי אופן הזרמת הוראת הקניה, ועיתוי הזרמתה, שירת את האינטרס האמור של מר מרצקי וחברת בונוס. פעילותו של בעל השליטה אף ייצרה מצג שווא למשקיעים לגבי נתוני המסחר וככל הנראה השפיעה על המשך הזרמת הפקודות בשלב טרום הנעילה וממילא על קביעת השער במסחר בנעילה".
זו לא הפעם הראשונה שבונוס ביוגרופ מריצה את המניה כדי להשפיע על היכללותה במדדים
על פי אפק, לא מדובר כאן בפעם הראשונה שבונוס ביוגרופ משפיעה על היכללותה במדדים. "נראה כי לא מדובר באירוע חד פעמי, גם בינואר 2017 ,ימים ספורים טרם השקת מדד 60 SME ע"י הבורסה בתל אביב, המירו בעלי השליטה בחברה ובכללם מר מרצקי, למעלה מ500 מיליון מניות, מהלך שהכפיל את שווייה של החברה ותרם משמעותית להכללת החברה במדד".
בונוס עצמה מודה שחשוב לה להישאר במדדים:
במצגת למשקיעים שפרסמה בונוס ביוגרופ בתחילת החודש, ב-2 בפברואר, זמן קצר לאחר שנשארה במדדים, כותבת החברה עצמה כי "מניות החברה נכללות במדד תא-125, המכיל את מניות 125 החברות בעלות שווי שוק הגבוה ביותר, ואשר נחשב למדד המשמעותי ביותר, ונחשב לאמת המידה לכלכלת ישראל" - כלומר למעשה בונוס ביוגרופ מודה כי חשוב לה להישאר במדדים הגדולים. ואם כן, השפעתה כדי להישאר במדדים היא בניגוד לחוק ואינה לגיטימית לכאורה. רשות ניירות ערך צריכה להתערב.
מהחברה נמסר בתגובה: "בונוס ביוגרופ פועלת בהתאם לחוק ועל פי הוראות הדין. החברה לא קיבלה לידיה כל בקשה לאישור תביעה ייצוגית בעניין זה. אם הבקשה תימסר לחברה, היא תמסור את תגובתה לבית המשפט"
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
24.בעל השליטה נכנס ללחץעמית 18/02/2022 18:02הגב לתגובה זו0 3שלח לפה עשרות מגיבים מטעמו חחחסגור
-
23.כמה תגובות של מקורבים לבעלי השליטה חחחנירו 16/02/2022 16:29הגב לתגובה זו3 2נכנסו ללחץ?סגור
-
22.ברור שבעל השליטה בבונוס ומקורביו הם המכחישים פה בתגובות (ל"ת)דני 16/02/2022 09:53הגב לתגובה זו3 2סגור
-
21.חברה מדהימהדוד העברי 16/02/2022 09:19הגב לתגובה זו10 3אין כאן שום דבר שמחזיק מים. אולי מייצר תחושה לא נעימה אצל חלק מהאנשים אבל שום דבר שאסור. בונוס חבקה מדהימה שתהפוך להיות ענק בתחום הרפואה התאית. תציל חיים ותרפאה מליוני אנשים וצריך לתמוך ולפרגן לחברה כזוסגור
-
20.תעשו תעבודה,כי המשטרה ישנהמני 15/02/2022 17:54הגב לתגובה זו1 14הנהלת הרשות לניירות ערך ישנה, אולי בית המשפט יעשה משהו שהחוק לא יהיה למרמססגור
- טען עוד
-
19.תשמע, קראתי את הכתבה וזה נשמע לי כמומני יהטובה 14/02/2022 23:53הגב לתגובה זו16 2אוי אוי אויסגור
-
18.ביז פורטלשלום 14/02/2022 20:55הגב לתגובה זו19 2יצאתם ממש קטנים. כתבה מגמתית כותרות פח אני משקיע בבונוס והאמת שצריך להתאגד ולתבוע אתכם על הנזק שאתם גרמתם וגורמים. ג'נרשן קפיטל ירדה מדד וזה טבעי ואין על מה להתלונן. להגיד שבגלל שמישהו רכש ב166 אלף שח גרם להם נזק של עשרות מליונים בגלל שיום למחרת המנחה ירדה ב3 ומשהו אחוז! אתם הזויים. השוק זז באותו חודש כולל ג'נרשן באחוזים רבים למעלה ולמטה כל הזמן. מי יפצה אותנו על הירידה של 50% בבונוס,ירידה סתם ללא סיבה אמיתית. מנוולים אתםסגור
-
17.שטויות במיץעידן 14/02/2022 18:12הגב לתגובה זו36 5אם הוא קנה מניות זה לא מצג שווא אלא מסחר אמיתי וחוקי. הוא יכול לקנות גם את כל ההיצע ואתם רק יכולים לאכול בצל בזמן הזה. ומי שהמניות שלו ירדו שייקח אחריות ויעשה בדק בית בחברה שהוא מחזיק ולא יאשים אחריםסגור
-
16.שי מלאךנירה 14/02/2022 17:01הגב לתגובה זו38 5מהכרותי עם הבן אדם מדובר באדם צדיק וישר שבימים אלו נלחם להציל כל חולה קורונה קשה. למרות שאבי נפטר מהקורונה לפני שמשרד הבריאות נתן אישור לטיפול המופלא של החברה, אני לעולם לא אשכח לשי את המאמץ שעשה על מנת לאפשר לאבי לקבל טיפול חמלה. על זה כמובן לא יכתבו. עושים פה רצח אופי ומאחלים לו ללכת לכלא שהוא אחד האנשים הטובים שיצא לי לדבר איתם, אם כי מעולם לא פגשתי אותו אישית והייתי שמחה לפגוש אותו יום אחד. התובעים מונעים מתעוות בצע טהורה ואיומה ומבקשים סכום כסף מגוחך, זה לא נראה כאן לאף אחד חשוד? סבבה שלכם כל מה שאני מקווה בליבי זה שהצדק יעשה, ששי המלאך ימשיך להלחם למען חולי הקורונה השקופים, והלוואי שתקבל את התמיכה שמגיעה לך מכל אזרחי המדינה הזו שחייבים לך על העבודה הקשה והחיים שכן הצלחת להציל במלחמה נגד הקורונה. ולממורמרים שמאחלים לאדם כזה ללכת לכלא, לכם כבר כלום כנראה לא יעזורסגור
-
15.יאללה גנריישן קפיטל חבורה של בכייניםלי 14/02/2022 16:11הגב לתגובה זו37 5מגישים תביעה קלושה ומגוחכת כדי להרגיע את המשקיעים שלהם על נזק שהם עצמם עשו לחברה, תביעה שכולה אכלו לי שתו לי. מקווה שבונוס לא תושפע מהיתוש הזה שמזמזם להם באוזן.סגור
-
14.יאללה לכלא (ל"ת)חי 14/02/2022 15:07הגב לתגובה זו4 35סגור
-
חחח אתה קצת חי בסרטנתן 14/02/2022 16:13הגב לתגובה זו32 3אם על דבר כזה כלא אז חצי מדינה צריכה להיות עכשיו בכלא.סגור
-
13.אבישי עובדיה - תביא הגהה דחוף לאתראבי 14/02/2022 11:15הגב לתגובה זו1 10ההגהה של הכתיבה באתר מחפירה, לא פחות מכך. בכיר לשעבר ברשות לניירות ערך, לא בכיר ברשות לניירות ערך לשעבר עברית של כיתה א, עברית בסיסית \סגור
-
12.נגמר הסרט של מרצקי-BUSTED (ל"ת)דן 14/02/2022 10:34הגב לתגובה זו9 33סגור
-
11.מה יהיה ביז לא נימאס לכם (ל"ת)כתבה ממוחזרת 14/02/2022 10:06הגב לתגובה זו25 9סגור
-
10.אין פה פלילים ולא שום עבירההגיון 14/02/2022 09:49הגב לתגובה זו34 16המניפולציה מסריחה אבל כשרה למהדרין, התובע ישלם הוצאות משפט וביזפורטל יאבדו עוד קצת מהמוניטיןסגור
-
9.שי צריך ללכת לכלאמוטי 14/02/2022 09:42הגב לתגובה זו14 34לתבוע את החברה .סגור
-
ממזמן (ל"ת)יותם 14/02/2022 10:57הגב לתגובה זו7 34סגור
-
8.החתולים כועסיםדודו 14/02/2022 09:23הגב לתגובה זו4 31העיקר הגישו בקשה לאישור בחרום... הלך עליהם.. גם ככה שווי השוק שלהם לא קשור לכלוםסגור
-
7.רמאות בשוק ההוןיצחק 14/02/2022 09:21הגב לתגובה זו29 5עושים כל מני תרגילים על חשבון הציבור, ראה אולטרה שיף ז"ל בעלי ענין מכרו את תוכן החברה שלשלו את הכסף לכיסם ועזבו שלד חברה שבסוף לא נשאר ממנה כלום,וציבור המשקעים הפסידו את כל כספם והמבין יבין.סגור
-
6.בעלי בונוס יסיים כמו ג'קי בן זקן ודנקנר? (ל"ת)חן 14/02/2022 09:19הגב לתגובה זו14 34סגור
-
5.אם יאכפו את זה זה אכיפה בררניתמשקיע 14/02/2022 09:17הגב לתגובה זו28 6החוק של רשות ני"ע המוזכר בכתבה , הוא חוק שלא באמת נאכף. ולראיה, פעילות של אלגוטריידים למיניהם , אשר מזרימים פקודות לבורסה בקצב מסחרר , וע"י כך משפים על השער לא פעם , הדבר לא נאכף.סגור
-
פה הבעלים חשוד שעשה לכאורה פעולה ביודעיןבן 14/02/2022 10:17הגב לתגובה זו9 28ובכוונת מכוון בכדי להשאיר את המניה במדדסגור
-
4.מתי תלמדו עברית?הצדיק מסדום 14/02/2022 09:13הגב לתגובה זו18 4כותרת: "בכיר ברשות ניירות ערך לשעבר". מה פה בדיוק "לשעבר"? הערך? הניירות? הרשות? הבכיר? לא יותר פשוט (ונכון) לכתוב "בכיר לשעבר ברשות לניירות ערך...."סגור
-
3.זו הבעייה עם בונוס? איך נרדמתם כל כך הרבה שנים?? איךחמורבי 14/02/2022 09:09הגב לתגובה זו8 24יכול להיות שהעיתונות הכלכלית והבורסה לניירות ערך לא חוקרים מדוע בונוס לא מדווחת על תוצאות 2 הנסויים להשתלת עצם שהחלו לפני שנים??? מה קורה עם טכנולוגיית השתלת עצם?? ומה קורה עם הכניסה לנסדא"ק? כל ספור בונוס חייב להיחקר עד תום. הבעיה של חברות ביומד שאין הלימה בין הודעותיהן לבין מה שקורה בפועל לאחר מכן חייבת להיפטר.סגור
-
2.שטויות במיץ עגבניות! שחקני מעוף משחקים עם במניות הבנקיםאזרח הצופה מהצד 14/02/2022 09:09הגב לתגובה זו31 5איפה אתם חיים? שחקני המעוף משחקים עם מניות הבנקים ומניות הכבדות(מדד 25) בפקיעה בכל יום חמישי מוכרים/קונים ללא הבחנה כדי להגיע לשער הפקיעה שהם רוצים והם עושים זאת בעזרת מנהלי קרנות ורופות גמל על חשבון הציבור שמקבל תשואה שנתית קטנה יותר . נתפסתם על מניית בונוס חחחחח תעשו טובה, תלכו לישון יותר טובסגור
-
1.תקופת הקפאהתוהה 14/02/2022 08:46הגב לתגובה זו8 4לפני פרסום מאזן של חברה קיימת תקופת הקפאה אשר במהלכה עובדי החברה מנועים מביצוע פעולות במניה של החברה בה הם עובדים, כך נהוג מזה מספר שנים לגבי מניות הבנקים. להבנתי, גם תקופה זו לפני קביעת המניות המשתתפות במדד, צריכה להיות מוגדרת תקופת הקפאה עבור כל החברות שנמצאות במדד ועבור אלה שמועמדות להיכנס אליוסגור
