21 חשודים נעצרו בחשד לרישום חשבוניות פיקטיביות בחצי מיליארד שקל

המשטרה עצרה 21 חשודים בהעלמת מסים תוך הנפקת חשבוניות פיקטיביות, כאשר היקף העבירות מוערכות ב-500 מיליון שקל, כך הותר הבוקר לפרסום, לאחר שהמשטרה ביצעה את המעצר.

על פי הדיווח, רשות המסים ביצעה חקירה סמויה במשך מספר חודשים נגד החשודים ומעורבים נוספים בחברה הערבית. מדובר על עבירות של סחיטה באיומים, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה ושימוש כוזב במסמכי תאגיד. 

במהלך החקירה הסמויה, מופה מארג רחב של חברות אשר שימש את החשודים לביצוע עבירות מס והלבנת הון וכן נחשפו עבירות נוספות של סחיטה והשתלטות על עסקים ע"י החשודים, תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות ככיסוי על תעבורת הכספים הרבה.

במסגרת הפרשה עוכבו לחקירה מספר בעלי חברות בנייה, כוח אדם וחברה להשכרת רכב, אשר חשודים בקבלת חשבוניות חשודות כפיקטיביות או את תמורתן.  

היום, עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, פשטה יחידה להב 433, יחד עם חקירות מכס ומע"מ ת"א על בתי החשודים, בתי עסק, ציינג'ים, וחברות קבלניות בתל אביב, המרכז, ירושלים והדרום. המשטרה תפסה רכוש בשווי של עשרות מיליוני שקל במטרה לחלטו.