תושב חיפה נעצר בחשד לאי דיווח על חשבונות בנק בחו"ל בגובה 25 מ' ש'

במסגרת מבצע ארצי של רשות המסים לחשיפת מחזיקי חשבונות בנק ונכסים בחו"ל שנערך על ידי חטיבת החקירות והחטיבה המקצועית ברשות , הובא היום מיכאל דרייפוס, בפני בית משפט השלום בחיפה בחשד לאי דיווח על חשבונות בנק בחו"ל בהיקפים של כ-25 מיליון שקל במטרה להתחמק מתשלום מס. כבוד השופטת, סגנית הנשיאה טל תדמור-זמיר שחררה את החשוד בתנאים מגבילים.

על פי הבקשה לשחרור בערובה, שהוגשה על ידי פקיד שומה חקירות חיפה, עולה כי שמו של דרייפוס, תושב חיפה, נכלל ברשימת בעלי חשבונות בנק שהתקבלו על פי הסכמים לחילופי מידע בין מדינות בהתאם לנוהל CRS (Common Reporting Standard).  בחיפוש שנערך בביתו של החשוד נמצאו דפי בנק ומסמכים הקשורים לנכסים שמחזיק בחו"ל, עליהם כאמור לא דיווח לרשות המסים כחוק.  

החשוד שוחרר בתנאים מגבילים ביניהם ערבות עצמית על סך 250 אלף שקל, הפקדת ערבות כספית בסך 50 אלף שקל וצו עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום. בהמשך צפויים מעצרים נוספים.