סם בנקמן-פריד שיחד ביותר מ-40 מיליון דולר בכירים בסין

מייסד בורסת הקריפטו FTX שילם שוחד בגובה עשרות מיליוני דולרים ללפחות בכיר סיני אחד, התובעים הפדרליים טוענים בכתב אישום חדש. לפי כתב האישום חשבונות השייכים לקרן הגידור שבבעלות סם בנקמן-פריד Alameda Research היו מיועדים להקפאה בעקבות צו שהתקבל מהמשטרה הסינית בנובמבר 2021.

כתב האישום טוען כי בנקמן-פריד ואחרים כיוונו וגרמו להעברה של לפחות 40 מיליון דולר במטבעות קריפטו בתור שוחד לאחד או יותר בכירים בממשלת סין במטרה להשפיע עליהם לבטל את ההקפאה של חלק מהחשבונות.

בנקמן-פריד ושותפיו ניסו בכמה דרכים לבטל את הקפאת החשבונות שהכילו קריפטו בשווי של יותר ממיליארד דולר על פי התביעה. לאחר שגם הדרכים החוקיות והאישיות כשלו, בנקמן אישר והנחה להעביר שוחד של מיליוני דולרים כדי לבטל את ההקפאה. לאחר שהצליחו, השתמשו בכספים ששוחררו על מנת לממן את העסקאות ההפסדיות שלהם בקרן הגידור וכך המשיכו בהונאה לשנה נוספת.

נזכיר כי בורסת FTX  של סם בנקמן-פרייד נחשבה לאחת מחמשת בורסות הקריפטו הגדולות בעולם. בעבר הבחור היהודי בן ה-30 נתפס כ-"אביר על הסוס הלבן" שבא לעזרת פלטפורמות קריפטו שנקלעו לבעיות. אבל הבורסה שלו עצמה נקלעה לבעיית נזילות חמורה עקב סוג של "ריצה אל הבנקים" בה לקוחות רבים דרושים בבת אחת את כספם ולבורסה אין את האמצעים לשלם להם. בהתחלה היה מדובר בכישלון פיננסי, אבל מהר מאוד התברר שמדובר בסוג של פירמידת הונאה גדולה. המשקיעים במטבעות של הבורסה לא קיבלו את הכסף, הוא נעלם. הוא הועבר בין השאר לחשבונות של בנקמן-פריד.

בחודש הקודם עלה חשש "סביר" שסם בנקמן–פריד ניסה להדיח עדים מעדותם נגדו - כך אמר שופט בבית המשפט במסגרת משפטו של בנקמן-פריד. עוד אמר השופט שבנקמן-פריד ביצע פעולות לא חוקיות נוספות שעלולות להוביל לביטול הערבות שלו ולהחזרתו לכלא, כך מדווחת התקשורת האמריקאית. השופט לואיס קפלן אמר זאת בשימוע שנערך בניו יורק והדגיש כי זה יכול להגיע לביטול הערבות ומעצר של בנקמן-פריד.

בינתיים, בורסת FTX הקורסת נותרה שקועה בהליכי בית המשפט לפשיטות רגל בדלאוור.