חקירה פלילית נגד סוחר לשעבר בקסם; התיק הועבר לפרקליטות

רשות ניירות ערך סיימה לאחרונה את החקירה בעניינם של ניר מנדס, סוחר לשעבר בקסם קרנות נאמנות, ומקורבו סהר ורון. התיק עבר לפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה), לצורך המשך טיפול בתיק. 

מדובר בחקירה מורכבת ומאומצת שעניינה בחשד לביצוע עבירות תרמית בניירות ערך לפי חוק ניירות ערך; עבירות גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ומרמה והפרת אמונים בתאגיד לפי חוק העונשין; עבירות הלבנת הון לפי חוק איסור הלבנת הון; וכן עבירות עסקה בין קרן לבין גופים קרובים ועבירות קבלת טובות הנאה בקשר עם ניהול הקרן לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות, וזאת בנוגע לאירועים שאירעו במהלך השנים 2024-2021. על פי החשד שעמד בבסיס החקירה, במהלך התקופה הרלוונטית, פעלו מנדס וורון לביצוע פעילות תרמיתית בניירות ערך אשר השפיעה על שעריהם. במסגרת פעילות זו ניצל מנדס את הגישה שניתנה לו לחשבונות קסם במסגרת תפקידו, על מנת לבצע עסקאות מתואמות מול חשבונות בנק פרטיים בבעלותו של ורון. כתוצאה מפעילות זו הניבו השניים רווחים אסורים בסך של כ-1.3 מיליון שקלים. הרווחים האסורים חולקו בין השניים על ידי משיכת כסף מזומן מחשבונותיו של ורון. 

• "אם אנשים הולכים לשוק הלא מפוקח, סימן שהשוק המפוקח לא מספיק טוב"
• המחלוקת סביב הסדר החוב של קבוצת נטו: המדינה מבהירה – הלקוחות לא יופקרו

עו"ד ספי זינגר, יו"ר הרשות לניירות ערך: "אנו רואים חשיבות עליונה בהגברת האכיפה ובהגנה על ציבור המשקיעים. החקירה בעניינה של קסם והעברת התיק לפרקליטות הם ביטוי לעקרון זה. נמשיך להשתמש בכלי ביקורת ואכיפה על מנת ששוק ההון ימשיך להיות שקוף ובטוח למשקיעים"