רשות ני"ע: הסתיימה חקירה פלילית בעניינו של אלי שמש

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות לניירות ערך סיימה לאחרונה את החקירה בעניינו של אלי שמש ומעורבים נוספים. התיק עבר למחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה), לצורך בחינת המשך הטיפול בתיק. מדובר בחקירה מורכבת ומאומצת שבבסיסה חשד לביצוע עבירות שונות, ביניהן ניהול תיקי השקעות ללא רישיון, עבירות מרמה וגניבה לפי חוק העונשין ועבירות הלבנת הון. זאת במהלך השנים 2020-2024.

על פי החשד שעמד בבסיס החקירה, אלי שמש גייס במהלך התקופה הרלוונטית כ-200 משקיעים וניהל השקעות בהיקפים של כ-40 מיליון ש"ח, וזאת ללא רישיון ניהול תיקים. 

החשד הוא כי לצורך הגיוס, הציג שמש למשקיעים מצגי שווא שונים, ובהם מצג ביחס להיותו בעל רישיון לניהול תיקים ועם ניסיון של למעלה מעשור, מצגים מטעים ביחס לרמת הסיכון בפעילות, להשקעת הכספים בפועל, לתשואות שהשיג עבורם בפעילותו וליתרת הכספים של הלקוחות שבחזקתו, וכן מצגים מטעים ביחס לשימוש בכספי המשקיעים, ובכלל זה שימוש בכספם לצרכיו האישיים וכן לטובת תשלום למשקיעים אחרים.

תגובת רשות ני"ע

מרשות ניירות ערך נמסר כי: "הרשות לניירות ערך תמשיך לפעול בנחישות להבטחת שוק הון בטוח, הוגן ומפוקח, המגן על ציבור המשקיעים".

• רשות ני"ע חוקרת חשד לניהול תיקי השקעות ללא רשיון

כעת, תיק החקירה יועבר לפרקליטות אשר לה הסמכות להחליט על המשך הטיפול בתיק.