עדכון בתיק אידיבי: רשות ני"ע מצאה תשתית ראייתית להעמיד לדין את דנקנר

רשות ניירות ערך מעדכנת היום (ב') כי פרקליטות מיסוי וכלכלה התירה לראשונה לפרסם את המלצת הרשות עם העברת תיק החקירה בעניין IDB, לפיה ישנה תשתית ראייתית למעורבותם של החשודים בעבירת תרמית בניירות ערך, מרמה והפרת אמונים בתאגיד. בשורה התחתונה, ניתנה המלצה מצד הרשות החוקרת כי על בעל השליטה בקונצרן נוחי דנקנר והמעורבים בפרשת 'הרצת המניות' לכאורה לעמוד לדין.

נזכיר כי ב-23 ביולי העבירה רשות ני"ע את תיק החקירה בנושא אידיבי לפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) לאחר שזו סיימה לחקור את הפרשה. רשות ני"ע לא פירסמה אז את המלצתה בנוגע לתיק, אך לפי ההערכות התיק לא היה עובר לפרקליטות ללא המלצה להגיש כתב אישום כנגד המעורבים בפרשה, וכעת ניתן אישור רשמי מצד הרשות לאותן הערכות מוקדמות.

נציין כי הגשת כתב אישום לבית המשפט הינה בסמכות הפרקליטות, וכי העניין עדיין נדרש להיבחן על ידה. כך, רשות ני"ע מסייגת כי מדובר "במסקנות הרשות החוקרת בלבד, וכי ההכרעה בדבר דיות הראיות וההצדקה להגיש כתב אישום בפרשה זו נתונה לשיקול דעתה של הפרקליטות".

החקירה נוגעת להנפקה שביצעה אידיבי ב-23 בפברואר 2011

החקירה הגלויה כנגד נוחי דנקנר, איתי שטרום ועדי שלג מנכ"ל סיטי ברוקר, נפתחה בחודש נובמבר האחרון בהוראת יו"ר רשות ני"ע פרופ' שמואל האוזר, לאחר חקירה סמויה שבדקה חשדות לביצוע עבירות תרמית הנוגעות להנפקת IDB ב-23 בפברואר 2011. במסגרת ההנפקה ביקשה אידיבי לגייס 342 מיליון שקל באמצעות הנפקה לציובר ולמוסדיים. לפי החשד, דנקנר הפעיל את איתי שטרום, בעליה המשותף של ISP פייננשאל טריידינג בע"מ בשיתוף עם עדי שלג, שיפעל להשפיע בדרכי תרמית על שערי מניית אידיבי אחזקות כדי לשפר את סיכויי הצלחת ההנפקה והמחיר שיתקבל בה.

לפי החשד, דנקנר פעל להשיג מימון בעבור ISP לטובת המטרה האמורה ובהמשך אף השתתף במימון התרמית, הן באמצעיו שלו והן באמצעות אחרים שהופנו על ידו ל-ISP במהלך אותם ימים בהן התקיימה הפעילות התרמיתית, על מנת לרכוש את מניות אידיבי מ-ISP במטרה להזרים הון בהיקפים שאומדנם הוא עשרות מיליוני שקלים.

לפי ממצאי רשות ני"ע, במקביל לפעולת רכישת מניות אידיבי אחזקות, מכרה ISP את מניות אידיבי לגורמים שונים אשר מקורבים לדנקנר במחירים נמוכים ממחירי רכישת המניות ובד בבד המשיכה לרכוש את המניות בשערים גבוהים יותר. לפי החשד, דנקנר דאג שמקורביו ירכשו מחשבונות ISP את מניות חברת ההחזקות ובכך יחלצו את ISP מהחזקותיהם במניות אידיבי תוך הזרמת מימון להמשך הפעילות התרמיתית. בנוסף, גם לאחר תום ההנפקה דנקנר הזרים מימון בסך של 8 מיליון שקל ל-ISP.

ממשרדו של נוחי דנקנר נמסר : "כנהוג וכמקובל אנו מצפים להחלטת הפרקליטות ומאמינים כי יוחלט שלא נפל כל רבב בהתנהלותו של נוחי דנקנר".