דנקנר לא מתייאש: מבקש מביהמ"ש לבטל ההחלטה להעברת השליטה ב-IDB

נוחי דנקנר לא מתייאש - הגיש לביהמ"ש המחוזי בת"א "בקשה לביטול החלטה, עיון חוזר ומתן הוראות". המטרה לנסות לבטל את פסק הדין של השופט איתן אורנשטיין בתחילת החודש לפיו השליטה בחברת {אידיבי אחזקות} תעבור לידי אדוארדו אלשטיין ומוטי בן משה.

לטענת דנקנר: "הדו"ח שנערך על ידי צוות הבדיקה ונמסר לבית המשפט הינו דו"ח שגוי, רצוף טעויות וכשלים מהותיים שנעשו אם בתום לב כנראה עקב מסמכים והסברים כוזבים שניתנו לצוות הבדיקה על ידי קבוצת אקסטרא; ו/או אם ברשלנות חמורה של צוות הבדיקה".

"מקור הכספים אינו חוקי, והינו תוצר של מספר אלמנטים פליליים"

רשות ניירות ערך, עו"ד חגי אולמן ורו"ח איל גבאי בדקו את מקורות המימון של מוטי בן משה והגישו את מסקנותיהם לביהמ"ש המחוזי בת"א. ההחלטה להעביר את השליטה לידי אלשטיין ובן משה נסמכת על "תעודת ההכשר" שניתנה לבן משה על ידי צוות הבדיקה.

כעת טוען דנקנר באמצעות עורכי הדין שמוליק קסוטו, גיא נוף, רונן בראון, ניר פרידמן ומעיין ביטון כי "ראיות כבדות משקל המצביעות כולן על המסקנה הבלתי נמנעת ולפיה קיים חשש כבד מאוד כי מקור הכספים בהם מתכוונת קבוצת אקסטרה לממן את הסדר הנושים, אינו חוקי, והינו תוצר של מספר אלמנטים פליליים, לכאורה, ובהם: הונאת מע"מ; והלבנת הון; ושימוש שלא כדין בכספי פקדונות של הציבור הגרמני".

"אקסטרה מורכבת ממארג של עשרות חברות בפריסה בינלאומית"

נוחי דנקנר בתצהיר לביהמ"ש: "צוות הבדיקה לא בדק כראוי ואף למעשה לא היה מסוגל לבדוק כראוי את הנתונים שנדרשו על מנת לגבש את המלצתו לבית המשפט וזאת, בין היתר, בשים לב לעיתוי שבו הוא פעל (סוף השנה האזרחית ותקופת החגים) אל מול מורכבותו הרבה של מושא הבדיקה אשר לובש אופי של פירמידת חברות בינלאומיות הפזורות על פני מספר מדינות ומקלטי מס".

יהודה ברלב ואבי יאנוס חקרו מטעם דנקנר את בן משה והגיעו למסקנות הבאות:
"1 - קיימים סימני שאלה בנוגע לפעילות של אקסטרה, הקבוצה בה טוען בן משה לשליטה מלאה וכן כי הוא הנהנה היחיד מפעילותה; 2 - לא ייתכן שבן משה נוקט בשיטות מתוחכמות של אחזקה ע"י נאמנות, ובו זמנית טוען לשליטה מלאה בקבוצה; 3- אקסטרה מורכבת ממארג של עשרות חברות בפריסה בינלאומית והנתונות בשליטת גורמים שונים; 4 - כספי הפיקדונות אינם נשמרים בחברה, ונעשה בהם שימוש של הלקוחות לצרכים אחרים של בן משה".

ח"כ ניסן סלומינסקי הקים ועדת משנה לבחינת כשלי הרגולצייה בפרשת IDB

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי) הודיע הבוקר על הקמת ועדת משנה לבחינת כשלי הרגולצייה בפרשת אידיבי ועל-כך שהוא יעמוד בראשה. סלומינסקי: "כוועדת כספים חובה עלינו לבדוק לעומק מה היו הסיבות שהובילו לקריסת קונצרן אידיבי וקבוצות עסקיות אחרות, תוך פגיעה קשה בכספי הציבור".

מטרת ועדת המשנה לבחון מה היו הכשלים על-מנת למנוע את הישנותם. בין השאר, המטרה היא להוביל לתיקון עיוותים בהתנהלות הרגולצייה מול קבוצות עסקיות גדולות במשק בעתיד, בתקווה שיחד עם כניסתו לתוקף של חוק הריכוזיות, יצומצם הסיכון לכספי הציבור והגברת האמון הציבורי בשוק ההון.

תגובת קבוצת אסטרה: "מדובר במיחזור נוסף של תצהירי שקר ומניפולציות"

"לאחר עיון מדוקדק בכל המסמכים שהגישו דנקנר והפועלים מטעמו הבוקר לבית המשפט, ניכר כי מדובר במיחזור נוסף של תצהירי שקר ומניפולציות שנבחנו כבר - וביסודיות - על ידי הצוות המומחים שמינה כבוד השופט אורנשטיין. כזכור, צוות זה כלל את רשות ניירות ערך, כונס הנכסים הרשמי והמשקיף מטעם בית המשפט, והסתייע במומחים מקומיים ובינלאומיים, לרבות משרדי עורכי דין, יועצים פיננסים ואנשי כספים.

כפי שציין השופט אורנשטיין בפסק דינו המשלים מיום 5.1.2014, צוות הבדיקה מצא שמקור הכספים שהופקדו על ידי קבוצת אקסטרה לביצוע הסדר הנושים, הינם מחשבונות מהפעילות השוטפת של החברות בקבוצה, וכן שלא קיים ממצא כלשהו שלפיו מקור הכספים הינו זר לפעילותה. מבחינת השליטה בקבוצת אקסטרה, צוות הבדיקה מצא שהבעלות והשליטה באקסטרה היא של מר בן משה בלבד, ושלא אותר כל גורם שלישי שיכול לכוון את פעילות הקבוצה הנ"ל בחו"ל".