עוד תרמית נחשפת: שני סוחרים מאקסלנס חשודים שגרפו רווח של 580 אלף שקל באמצעות תיאום עסקאות

לאחר שנחשפה תרמית ענק בהיקף של 11 מיליון שקל לפני כשבועיים, היום מתפרסמת עוד פרשת תרמית, הפעם של צמד סוחרים בבית ההשקעות אקסלנס. מחלקת החקירות ברשות לניירות ערך פרסמה הערב (ב') כי עידו ניסנצוויג וקובי ברזילי, שעבדו כסוחרים בחדר המסחר באקסלנס בין השנים 2007 עד 2012, חשודים בביצוע תרמית שגרפה לכיסם כ-580 אלף שקלים.

על פי הבקשה לשחרור בתנאים מגבילים שהוגשה לבית המשפט, השניים פעלו ביחד וביצעו עסקאות מתואמות בנירות ערך בהיקף של מיליוני שקלים. את הפעילות ביצעו ניסנצוויג וברזילי בין שני חשבונות פרטיים על שם מקורביהם שהיו בשליטתם באקסלנס לבין חשבונות קופות גמל, חשבונות לקוחות מנוהלים וחשבונות אופציות המוחזקות בנאמנות, כל אלו בחשבונות בבית ההשקעות.

על פי החשדות המיוחסים להם, ניסנצוויג וברזילי "פעלו בתחכום ובדרכי מרמה על מנת להפיק לעצמם רווח תרמיתי באמצעות ביצוע עסקאות מתואמות ופעולות מסחר מכוונות שער בין חשבונות לקוחות אקסלנס, לבין חשבונות פרטיים שנפתחו על שם מקורביהם באקסלנס שהיוו מעין 'חשבונות קש', תוך טשטוש והסתרה של פעולות אלה והסוואת העברת הרווחים התרמיתיים מהחשבונות הפרטיים לידיהם".

במסגרת החקירה נגד השניים נמצא כי הסוחרים בצעו מאות עסקאות תרמיתיות מכוונות שער בין השנים 2008 עד 2010, בהיקפי מסחר משעותיים של מיליוני שקלים בחשבונות המנוהלים בבית ההשקעות. השניים ניצלו את הידע המוקדם על פעילות המסחר המתוכננת בחשבונות לקוחות החברה, ליצירת רווח מובטח לעצמם על חשבון אותם לקוחות.

• אקסלנס עם אפסייד של כ-22% למניית אנרג'יאן והמלצת קניה
• מינוי בהפניקס בבית השקעות: רינת אשכנזי תהיה הכלכלנית הראשית

כנראה שניסנצוויג וברזלי אינם השניים היחידים שמעורבים בפרשייה זו. הרשות מפרטת בבקשה לבית המשפט כי "חשודים ומעורבים נוספים נחקרו בקשר לפרשות אלה, אך לאור היקף החקירה לא עלה בידי חוקרי מחלקת חקירות-מודיעין ברשות לסיימה".

מאקסלנס נמסר: "אנו מוקיעים מכל וכל התנהגות מהסוג המתואר בחשדות. מדובר באנשים שאינם עובדים באקסלנס למעלה משנתיים. כבית ההשקעות המחויב ללקוחותיו ולעמיתיו, אקסלנס ימשיך להשקיע במערכות בקרה על מנת למנוע כל חשד למקרים מסוג זה".

החשודים שוחררו היום בתנאים מגבילים על ידי השופטת תרצה שחם קינן בבית משפט השלום בת"א, ונאסר עליהם לצאת מהארץ למשך 180 יום וליצור קשר עם המעורבים השונים בפרשיה.

• עופר גלבוע וגיא רגב רוכשים שליטה בגאון אחזקות בעסקה של כ-38 מיליון שקל
• עוד בדרך? תפרון צופה שמכסי טראמפ יעניקו לה יתרון מול המתחרות
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"