שוב כתב אישום בשוק ההון: מנהל בדש איפקס חשוד בתרמית של מיליוני שקלים

כתב אישום נוסף בשוק ההון - פרקליטות מחוז תל אביב הגישה כתב אישום נגד ולדימיר יבסטפייב ונגד אדם נוסף. כתב האישום מייחס ליבסטפייב, אשר כיהן כמנהל השקעות בחברת דש איפקס בין השנים 2008-2007, שורה ארוכה של עבירות ובכלל זה תרמית בניירות ערך, גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירות לפי חוק איסור הלבנת הון.

לפי עובדות כתב האישום, ניצל יבסטפייב את תפקידו בדש איפקס ואת שליטתו בחשבונות עמיתי קופות הגמל שניהל, כדי להיקשר במאות עסקאות מתואמות בין חשבונות אלה לצדדים שלישיים במסגרת המסחר בבורסה, אגב השפעה על תנועות השער של ניירות הערך. עסקאות אלה הניבו לחשבונות הצדדים השלישיים במרמה רווחים של מיליוני שקלים, חלקם על חשבון חשבונות העמיתים ותוך פגיעה באינטרסים הקנייניים שלהם. יבסטפייב דאג כי חלק מהרווחים שהצטברו בעסקאות אלה יועברו בהיחבא לכיסו.

באחד האירועים הזרים יבסטפייב במשך שבועות אחדים באמצעות חשבונו של האדם הנוסף, הוראות קנייה של נייר ערך במטרה להעלות את שערו בדרכי תרמית. הוראות אלה נקשרו בעסקאות שהביאו לעלייה בשער נייר הערך. בסוף התהליך העמיד יבסטפייב את ניירות הערך שרכש למכירה.

בד בבד הזרים יבסטפייב הוראות רכישה של נייר הערך באמצעות חשבונות קופות הגמל, ואלה נקשרו בעסקאות עם הוראות המכירה והניבו לחשבון המוכר רווחים ניכרים, שהועברו בחלקם לכיסו.

• Dropbill היא מרכז ניהול עבור כל ה- eCommerce שלך במקום אחד
• איך סוחרים יכולים להתכונן מראש לציוצים של טראמפ?

פרשה זו מצטרפת למספר פרשיות תרמית בשוק ההון שנחפשו בעת האחרונה. הפרשה האחרונה יוחסה אז לצמד סוחרים בבית ההשקעות אקסלנס. מחלקת החקירות ברשות לניירות ערך פרסמה אז כי עידו ניסנצוויג וקובי ברזילי, שעבדו כסוחרים בחדר המסחר באקסלנס בין השנים 2007 עד 2012, חשודים בביצוע תרמית שגרפה לכיסם כ-580 אלף שקלים.