בנק לאומי: ביהמ"ש בקליפורניה אישר את ההסדר עם רשויות המס

בית המשפט בקליפורניה אישר את ההסדר שבנק לאומי הגיע אליו עם רשויות המס. הבנק הישראלי סייע ללקוחותיו האמריקנים להעלים מס מהרשויות במדינה ונאלץ לשלם קנס של כ-1.5 מיליארד שקל לרשויות המס בארה"ב בכדי לחמוק מעונש פלילי. בתוספת עלויות נלוות הפרשה עלתה לבנק יותר מ-1.8 מיליארד שקל.

בנק לאומי חתם עם רשויות החוק בארה"ב על הסדר שבמסגרתו הודה כי בשנים 2000 2011 סייע ללקוחות האמריקנים להונות את רשויות המס בארה"ב. בנק לאומי העניק בעבר הלוואות כנגד נייר ערבות (SBLC), שהן למעשה הלוואות פיקטיביות וכך לקוח של לאומי ארה"ב (BLUSA) העביר "כסף שחור" לבנק, שהפקיד אותם לאחד מסניפי הקבוצה בשוויץ, לוקסמבורג או ישראל.

מעבר לקנס הכספי בנק לאומי גם העביר לרשויות בארה"ב את רשימת הלקוחות שהסתירו לכאורה חלק מהונם בבנק.

העבירות שבוצעו על ידי בנק לאומי בוצעו בתקופה של ההנהלה הקודמת: המנכ"לית הייתה גליה מאור והיו"ר איתן רף. מאור, רף וצבי איצקוביץ, לשעבר ראש החטיבה הבינלאומית בבנק, שכרו את שירותיו של עו"ד רם כספי שייצג אותם בנושא.