תרמית במסחר: כך ניסו שני סוחרים לדפוק קופה - ולגרוף 10.9 מיליון שקל

פרקליטות מחוז ת"א הגישה היום כתב אישום נגד גיא ממן ויובל פלג בגין לקיחה ומתן שוחד בהתאמה. השניים מואשמים בריבוי עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, תרמית בניירות ערך והלבנת הון. ממן מואשם גם במרמה והפרת אמונים בתאגיד.

כתב האישום שהוגש מפרט כיצד שלשלו השניים לכיסם הפרטי רווחים בהיקף של יותר מ-10.9 מיליון שקל. רווחים אלו הושגו על חשבונם של כספי החוסכים בפנסיה של חברת מגדל.

מכתב האישום עולה כי ממן הוא בעל ניסיון רב בשוק ההון. בין השנים 2005 ו-2011 עבד ממן כסוחר בדסק המניות של מגדל וניהל את תיקי המניות בחשבון של קרנות הפנסיה והפוליסות המשתתפות ברווחים. ככזה, ממן מוגדר כעובד ציבור.

השתמשו בחשבון של אמא יובל פלג, אף הוא פעיל משוק ההון. על פי כתב האישום לקראת סוף 2006 יזמו השניים תוכנית מרמתית על מנת לייצר רווחים לעצמם. לשם כך השתמשו בחשבון הבנק של פלג בבנק דיסקונט וחשבון אמו של פלג בבית ההשקעות מיטב.

• פולירם תיפגע מהעלייה במחירי הנפט: ירידה של 12% ברווח ל-13.5 מ' ש'

מאז שנת 2006 כאמור ביצעו השניים פעילויות תרמיתיות בכ-59 ניירות ערך. מכתב האישום עולה כי חלק מהעסקאות נחזו להיות אמיתיות אבל היו מתואמות. הפעילות התבצעה באופן הבא, ממן העביר הוראות מסחר בחשבון של מגדל ובמקביל הנחה את פלג כיצד לפעול.

השניים יצרו קשר באמצעות שיחות ומסרונים שהוחלפו ביניהם באמצעות מכשיר טלפון נייד שנרכש לטובת המהלך התרמיתי. הפעילות של השניים התבצעה באחת משלוש מתווים אשר הינם בעלי מאפיינים דומים.

הוראות מכירה מאסיביות כך למשל, על פי המתווה הראשון, ממן דרש להעביר הוראות מכירה מאסיביות בחשבונות מגדל וגרמו לירידה משמעותית בשער המניה. במקביל, ממן הנחה את פלג לרכוש מניות בחשבונות שלו. ממן הפסיק את פעילות המכירה וגרם לעלייה בשער המניה. אז הנחה ממן את פלג למכור את המניות בשער גבוה יותר.

• פוטומיין משקיעה מיליונים בפרסום - אבל המשתמשים הפעילים בירידה
• כמה מרוויחים הבכירים בטבע?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

על פי המתווה השני, כאשר מגדל עמדה לרכוש נתח משמעותי של מניות הורה ממן לפלג לרכוש את המניה לחשבונות של פלג. אז רכש מניות דרך החשבון של מגדל וכאשר שהרכישות הסתיימו הורה ממן לפלג למכור את המניה מהחשבונות שלו ברווח. המתווה השלישי היה שילוב של שני המתווים לעיל. כאשר בכל אחד מהמקרים נוצר לפלג רווחים משמעותיים. הרווח שנוצר לממן ולפלג כתוצאה מהעסקה התרמיתית מסתכם בכ-10.9 מיליון שקל.