Short Trade: בית המשפט הרחיב את סמכויות המפרקים - "ככל שנדרש"

במסגרת דיון דחוף שהתקיים הבוקר (א') בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, הורה נשיא בית המשפט, השופט איתן אורנשטיין על פירוק זמני של חברת Short Trade ומינוי מפרקים זמניים אשר הוסמכו לבצע "כל שנדרש לצורך התחקות ואיתור נכסי החברה", בכלל זה לפעול מול כל גורם שיש לו קשר עם החברה, כולל רשויות ממשלתיות בארץ ובחו"ל ומוסדות פיננסיים - שלומי נוימן, בעל החברה הביע את הסכמתו לפירוק, אולם לא התייצב לדיון.

הדיון הבוקר מגיע לאחר שביום חמישי התבקש בית המשפט למנות את עו"ד עמית פינס ממשרד פישר בכר חן וול אוריון ושות' ואת עו"ד מיכאל חינצ'ין ממשרד הלוי חינצ'ין הראל, כמפרקים זמניים לחברה הרשומה באיי הבתולה הבריטיים אשר מרכז פעילותה היה במשרדיה בבני ברק ובירושלים, וזאת עד למתן צו פירוק או החלטה אחרת. זאת לאחר שהחברה הודיעה ללקוחותיה ביום רביעי האחרון כי נקלעה לקשיים כלכליים ומפסיקה מידית את פעילותה (לכתבה המלאה).

המפרקים נכנסו לפעולה החל מיום חמישי בשעות אחר הצהריים התחילו המפרקים הזמניים לפעול בשני מישורים: הזרוע הטכנית, אשר כללה עיכוב יציאה מהארץ של נושאי משרה בחברה, השתלטות על משרדי החברה בירושלים ובני ברק, קבלת גישה מלאה למידע, להנהלת החשבונות של החברה והחלפת מנעולים.

הזרוע השנייה כללה יצירת קשר עם אלדר גריידי המעורב בקבוצה ופגישה עם בעל החברה נוימן, ממנה עלה כי היקף החובות של החברה מוערך בכ-10.5 מיליון דולר, כנגד נכסים בשווי של כ-850 אלף דולר (כ-100 אלף דולר במזומן ועוד כ-750 אלף דולר במניות). 

• "חברות מסחר בהן הכסף של הלקוחות לא מופרד - מועדות לפורענות"
• שלושה טיפים פשוטים שימנעו מכם ליפול בהונאת ני"ע הבאה

הקריסה החלה בהשקעה באחת מחברות הקנאביס נוימן טען שהסתבך בעסקה מול קבוצת משקיעים שהיו גם לקוחות של החברה. Short Trade ביצעה עבורם עסקה של הנפקת אחת מחברות הקנאביס, כאשר מחיר המניה בשעת ההנפקה היה נמוך מאוד, אולם לאחר מכן בגלל קשיים רגולטוריים לא ניתן היה לסחור במניות. המניות עלו בשיעור חד וניתן מצג שווא למשקיעים כי ניתן לסחור במניות, המשקיעים הזרימו פעולות קניה ומכירה שלא בוצעו בפועל וכך נוצר חוב על הנייר של כ-11 מיליון דולר כלפי אותם משקיעים אשר לחצו לקבל את כספם. נוימן שילם להם חלק מהחוב במזומן, מתוך כספי לקוחות אחרים של החברה וחלק באמצעות מניות. 

הלקוחות נותרו רק עם טפסים אינטרנטיים מספר לקוחות Short Trade מוערך בטווח של 1,200 עד 2,700 לקוחות, אשר כל שנותר להם זה טופס הצטרפות באינטרנט לחוזה ולחשבון נאמנות בבנק מזרחי וטופס פתיחת כרטיס אישי באמצעותו היו עוקבים אחרי הפעולות בניירות הערך.

בקשת הפירוק הוגשה על ידי ארבעה משקיעים, אשר טענו כי יש צורך דחוף במינוי בעלי תפקיד אשר יוכלו לתפוס את רכוש החברה. עוד נטען בבקשה, כי קיים חשד ממשי שהחברה ונושאי משרה מטעמה פעלו ברכי תרמית והצגת מצגי שווא באשר להשקעות המנוהלות דרך החברה.

• עופר גלבוע וגיא רגב רוכשים שליטה בגאון אחזקות בעסקה של כ-38 מיליון שקל
• עוד בדרך? תפרון צופה שמכסי טראמפ יעניקו לה יתרון מול המתחרות
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

סמכויות המפרקים הזמניים עם הבאת הבקשה לעיון השופט אורנשטיין (ביום חמישי), הורה אורנשטיין על מינוי עורכי הדין פינס וחינצ'ין כמפרקים הזמניים של החברה (לכתבה המלאה), הסמיך אותם לתפוס את ספרי החברה ומסמכיה, להציב שמירה על משרדי החברה וכן קבע דיון דחוף להיום (א') בבוקר. בהמשך, כבר ביום חמישי בערב ניתן צו עיכוב יציאה מהארץ נגד נוימן.

במסגרת הדיון שנערך הבוקר, הסתבר כי החברה פתחה חשבון בבנק נוסף בהונג-קונג, בנוסף לחשבון בבנק מזרחי, אשר ממנו נמשכו כספים למשקיעים, זאת לצד חשבונות נוספים במונטנגרו ולוקסמבורג.

השופט אורנשטיין אישר את בקשת הפירוק הזמני של Short Trade והרחיב את סמכויות המפרקים הזמניים לצורך ביצוע כל שנדרש לשם התחקות ואיתור נכסי החברה ותפיסתם. המפרקים הזמניים הוסמכו לבוא בדברים עם כל גורם שיש לו קשר עם החברה, לרבות רשויות ממשלתיות בארץ ובחו"ל ומוסדות פיננסיים, אשר חויבו לשתף פעולה עם המפרים הזמניים.