מנהלי iTrader הפסידו - ושיכנעו לקוחות לא למשוך את הכסף

הרשות לניירות ערך הודיעה על העברת תיק החקירה בעניינה של iTrader לפרקליטות מחוז תל-אביב. על פי החשד פעלו עידו פישמן, דניאל שוורץ, נאור נוח, יונתן תורגמן, יצחק בבלר, איתם דוראב ומאור ג'רבי לביצוען של עבירות ייעוץ ללא רישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות וכן עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי חוק העונשין.

על פי החשד, במהלך התקופה שבין מאי 2013 למאי 2016 החשודים ביצעו פעילות ייעוץ השקעות ללא רישיון, תוך הצגת מצגי שווא חוזרים ונשנים ביחס להשקעות בנכסים הפיננסים בפני לקוחות החברה, והכל על מנת לשכנעם להשקיע או להגדיל השקעתם, באותם ניירות ערך או נכסים פיננסיים.

על פי ממצאי החקירה, שידלו החשודים את לקוחותיהם להשקיע כספים באמצעות החברה וכן שידלו את הלקוחות להמשיך להשקיע כספים חרף בקשתם של הלקוחות לחדול מהשקעתם, לאחר שצברו הפסדים כבדים בהשקעות אלו. על פי החשד, פעילות שידול זו בוצעה תוך הצגת מצגי שווא מתוחכמים, לרבות ביחס לסיכויי הרווח מהשקעות אלו.

על פי החשד, iTrader נהגה בדרכי מרמה באופן שלהלן:

1. ניצול פערי הידע הקיימים בינם לבין המשקיעים ביחס למוצרים הנסחרים בחברה ובאמצעות מצגי שווא שונים ובכלל זה בנוגע לסיכויי הרווח מן הפעילות האמורה.
2. הפעלת לחץ על הלקוחות להגדלת השקעותיהם מבלי להתייחס להשלכות ההרסניות של השקעות אלה על חייהם השוטפים.
3. שידול הלקוחות להמשיך ולהשקיע אף שלקוחות אלה צברו הפסדים כבדים בהיקף מאות אלפי שקלים, ותוך ניצול המצב הנפשי הקשה אליו נקלעו בעקבות ההפסדים שספגו בגין ההשקעות.