Investech Global: מונה מפרק זמני לחברה בחשד לזיוף והונאה

על פי הסכם השירותים, במקרה של בקשת משיכה ע"י הלקוח, מחויבת החברה להעביר את כספו בתוך 10 ימים, אולם החברה לא עשתה כן, ואף מנהליה ניסו לשכנע את הלקוחות לא למשוך את הכספים.

בהסכם בין החברה לבין לקוחותיה מתחייבת החברה להעניק ללקוחותיה שירותי הפעלה של מערכת המסחר לשם ביצוע אוטומטי של עסקאות בהפרשי שערים של מכשירים פיננסיים, וזאת בתמורה ל"דמי הצלחה", המחושבים כאחוזים מתוך הרווחים בחשבון הלקוח, ובהתאם למדרגות מוסכמות. לדבריו של מייסד החברה ומנהל החברה, אשר שמו נאסר לפרסום, לחברה יש כיום כ-170 לקוחות, כאשר היקף ההשקעה המשוער הינו של מיליוני דולרים.

החברה מתחייבת בפני לקוחותיה כי מרבית כספם (70%) מופקד ומובטח אצל חברת נאמנות חיצונית - "יובנק חברה לנאמנות", כספי הנאמנות לא ישמשו למסחר, וכי כספי הלקוחות מופרדים מהחשבון התפעולי של החברה.

"במהלך אותם ימים, נפגשנו עם מנכ"ל החברה ושוחחנו עמו. הוא ניסה לשכנע אותנו כי כל כספנו מובטח. הוא התחייב להמציא לידנו, בתוך ימים ספורים, אישורים מטעם רואי חשבון של חברת הנאמנות ושל החברה המראים כי בחשבון הנאמנות מופקד סכום שאינו פוחת מ-70% מהכספים. הוא התנה את המצאת האישורים בחתימה של המבקשים על כתב סודיות מתאים. חתמנו כפי בקשתו, אך האישורים והמסמכים לא הומצאו כמובן עד היום".

"לאחרונה, במסגרת השיחות והפגישות שניהלנו, שמואל ואני, עם מייסד החברה ומנהלה, הוא הודה בפנינו כי שניים מהאישורים האמורים, הינם מסמכים מזויפים, אותם זייף לטענתו אחד מעובדי החברה", נכתב בתצהיר.

לנוכח קריסתן של חברות ברוקראז' שונות (קריסת חברת שורט טרייד וקריסת חברת ג'נרל טרייד), פנו לאחרונה המשקיעים אל החברה, וביקשו כי החברה תציג להם אישור של יובנק כי כספם אכן מופקד ומובטח. החברה הציגה למשקיעים מסמכים שלא היו חתומים על ידי יובנק, באופן אשר העלה את חשדם והביאם לפנות ישירות לחברת יובנק, אשר הודיעה להם כי המסמכים מזויפים, ביטלה בתגובה את הסכם הנאמנות שלה עם החברה והקפיאה את חשבון הנאמנות.

כאשר עימתו המשקיעים את מנהל החברה עם טענת הזיוף, הוא הודה כי החברה אכן זייפה את "האישורים". הוא גם אישר בפניהם, כי "אישורים" קודמים דומים של "חברת
הנאמנות" שהומצאו בעבר למשקיעים וללקוחות אחרים של החברה, זויפו גם הם. כך הסתבר שהחברה זייפה, רימתה והטעתה במשך תקופה ארוכה את לקוחותיה, כשיטה, באופן אשר מעלה חשש לגורל כספי המשקיעים.

בנסיבות שנוצרו, הגישו המשקיעים בקשה למשיכת כספם. אולם, הכספים לא הוחזרו ולאחרונה, הודיע מנכ"ל החברה, כי אין ביכולתה בשלב זה להשיב להם את כספם, וכי החברה הפסיקה כל פעילות, היא אינה משחררת כספים ואינה מגייסת לקוחות. לטענתו, הוא פועל למציאת נאמן חלופי, וזאת לדבריו לשם "פיזור ההפגנות''.