רשות ניירות ערך - נפתחה חקירה פלילית נגד מיכאל בן ארי
הונאה
רשות ניירות ערך מעדכנת את ציבור המשקיעים בקשר לפתיחת תיק חקירה בעניינו של מיכאל בן ארי וחברת EGFE ישראל שבשליטתו. בהמשך לפניות רבות מצד משקיעים, מדגישה רשות ניירות ערך כי לאחרונה פתחה בחקירה פלילית בעניינו של מיכאל בן ארי וחברת EGFE ישראל, בחשד לביצוע עבירות על חוק השקעות משותפות בנאמנות, חוק הייעוץ, חוק העונשין וחוק איסור הלבנת הון. במסגרת חקירה זו, שוחרר בן ארי בבית משפט השלום בתל אביב בתנאים מגבילים.
הרשות פועלת ללא לאות על מנת להגן על עניינם של ציבור המשקיעים, ועל מנת להביא לחקר האמת באופן מהיר ככל הניתן. מטבע הדברים ובהתאם לדין, הרשות מנועה מלמסור מידע נוסף כלשהו הנוגע לחקירה מתנהלת.
הרשות מדגישה כי לא הוטלה על בן ארי ו/או עובדי החברה כל מגבלה המונעת מהם להיות בקשר עם לקוחות החברה, למעט שיח בנושאי החקירה האסור לפי הדין.
- כל הכותרות
בחודש שעבר עצרה רשות ניירות ערך את מיכאל בן ארי שנחקר בחשד לביצוע עבירות מרמה, שיבוש מהלכי משפט ועבירות לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות. על פי החשד הכספים הועברו לחשבונות הקשורים לבן-ארי ולמקורביו.
בבקשה למעצר נכתב - "במהלך השנים האחרונות הציע בן-ארי לציבור השקעה משותפת בני"ע בהסדר שיצר למטרה זו, תוך שגייס ממאות משקיעים סכומי כסף המסתכמים בסך של עשרות מיליוני שקלים. כל זאת שלא על פי היתר או תשקיף כמתחייב מהוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות. לפי החשד, פעילות זאת נעשתה תוך שיווק אותן השקעות ומתן ייעוץ למשקיעים לגבי כדאיות ההשקעה בהן".
על פי החשד הפעילות נעשתה "תוך הטעיית המשקיעים והצגת מצגי שווא לרבות גיוס כספים לכאורה עבור אפיקי השקעה, כאשר בפועל הכספים אינם מועברים לטובת ההשקעה המובטחת, ותוך העברת אותם כספים לחשבונות הקשורים לבן-ארי ולמקורביו, לרבות חשבונות בחו"ל, וזאת לצורך שימושו האישי בכספים אלה".
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
4.נו טוב.7-7-7. 09/05/2021 20:07הגב לתגובה זו0 0כנראה שמישהו אסיים את חייו בכלא.סגור
-
3.היה ראוי לציין בבירור שלא מדובר בח"כ לשעבר בן ארי (ל"ת)זמבלה 06/05/2021 11:44הגב לתגובה זו5 0סגור
-
2.עשרות מיליוני שקלים - והוא לא עצור?!תוהה 05/05/2021 19:43הגב לתגובה זו1 0תהיה אחרי זה וועדת חקירה לברר איך ולמה הוא ברח מהארץ? אידיוטים, בחיי.סגור
-
1.מיכאל בן ארי הפוליטיקאי?דידי 05/05/2021 15:56הגב לתגובה זו0 0או שיש עוד אחד עם אותו השם?סגור
-
לא, אחד אחר. נוכל ברמה בינלאומית. (ל"ת)משקיעה ששקעה :( 05/05/2021 16:59הגב לתגובה זו1 0סגור
