ר' ני"ע: מיכאל בן ארי החשוד בהונאה של עשרות מיליונים נמלט מחקירה
הונאה
בהמשך להודעת רשות ניירות ערך על פתיחה בחקירה פלילית נגד מיכאל בן ארי (לא חבר הכנסת לשעבר) וחברת EGFE ישראל בחשד להונאת משקיעים רחבת היקף, מודיעה הרשות כעת כי בן ארי נדרש לחקירה ומפר את התנאים המגבילים שהוטלו עליו.
במסגרת החקירה, הוא שהה במעצר בית. לאחר מכן בית משפט השלום בתל אביב הטיל עליו תנאים מגבילים, כולל הפקדת דרכוניו במשרדי הרשות, צו עיכוב יציאה מן הארץ והפקדה כספית בסך שני מיליון שקל. בהודעת הרשות נמסר כי "החשוד נדרש לחקירה ומפר את התנאים המגבילים שהוטלו עליו. הרשות פועלת במסגרת מלוא סמכויותיה והאמצעים העומדים לרשותה כדי לאתרו ועל מנת להביא למיצוי הדין".
לדברי הרשות: "הרשות פועלת ללא לאות על מנת להגן על עניינם של המשקיעים, על מנת להביא לחקר האמת בפרשה, באופן מהיר ככל הניתן. בתוך כך, מחלקת חקירות אספה ראיות רבות לביסוס החשדות, ואף איתרה ותפסה נכסים ששווים נאמד בעשרות מיליוני שקלים".
- כל הכותרות
נזכיר כי לאחר פניות של משקיעים, הודיעה הרשות על פתיחת תיק חקירה בעניינו של מיכאל בן ארי וחברת EGFE ישראל שבשליטתו. עם זאת, לא הוטלה על בן ארי ו/או עובדי החברה כל מגבלה המונעת מהם להיות בקשר עם לקוחות החברה, למעט שיח בנושאי החקירה האסור לפי הדין.
בחודש שעבר עצרה רשות ניירות ערך את מיכאל בן ארי שנחקר בחשד לביצוע עבירות מרמה, שיבוש מהלכי משפט ועבירות לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות. על פי החשד הכספים הועברו לחשבונות הקשורים לבן-ארי ולמקורביו.
בבקשה למעצר נכתב - "במהלך השנים האחרונות הציע בן-ארי לציבור השקעה משותפת בני"ע בהסדר שיצר למטרה זו, תוך שגייס ממאות משקיעים סכומי כסף המסתכמים בסך של עשרות מיליוני שקלים. כל זאת שלא על פי היתר או תשקיף כמתחייב מהוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות. לפי החשד, פעילות זאת נעשתה תוך שיווק אותן השקעות ומתן ייעוץ למשקיעים לגבי כדאיות ההשקעה בהן".
על פי החשד הפעילות נעשתה "תוך הטעיית המשקיעים והצגת מצגי שווא לרבות גיוס כספים לכאורה עבור אפיקי השקעה, כאשר בפועל הכספים אינם מועברים לטובת ההשקעה המובטחת, ותוך העברת אותם כספים לחשבונות הקשורים לבן-ארי ולמקורביו, לרבות חשבונות בחו"ל, וזאת לצורך שימושו האישי בכספים אלה".
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
