ככה הכסף שלכם הגיע לארגוני הפשע בצפון

• יהונתן כהן תובע את האחים פרדו; האם הוא באמת כזה תמים?
• הנאמנים של גיבוי ינסו להעשיר את הקופה - כך הם יעשו זאת?

הכספים האלו - כ-250 מיליון שקל, לא ייגבו. חלקם עבר במזומן, חלקם בארנקים דיגיטליים. אין תיעוד, אין יכולת לעקוב אחרי זה. הנאמנים יכולים להיות הכי מבריקים והכי חכמים שיש, אבל בלי שגורמי האכיפה ייכנסו לעובי הקורה, הסיכוי אפסי.

זה מזכיר לי שלפני 20 שנה כשנפל הבנק למסחר נעלמו גם 250 מיליון שקל. אף אחד לא באמת ידע להגיד איפה הם. אף אחד לא מצא אותם. היו שמועות שהכסף עבר לארגוני פשיעה, ו-או חברות של ארגוני פשע, אבל הכסף לא באמת נמצא. 

כדי שהכסף של המשקיעים בגיבוי לא ייעלם לחלוטין צריך לפעול מהר. כל יום חשוב. גם ככה הסיכויים נמוכים. בחברה הערבית מראש לא ממש ירצו לשתף פעולה. בצדק. מחר בבוקר החוקר המשטרתי ילך מכאן, אבל "החיילים" של ארגון הפשע גרים בבית ליד. אז מה אכפת לאותו "קוף" שעמד בראש חברה והעביר כספים לארגון, שיחקרו ואפילו יאשימו אותו? אין לו כסף לשלם, מה יעשו? ישימו אותו בכלא? כנראה שלא, וגם אם כן, זה עדיף מאשר לאבד בני משפחה. 

• עופר גלבוע וגיא רגב רוכשים שליטה בגאון אחזקות בעסקה של כ-38 מיליון שקל
• עוד בדרך? תפרון צופה שמכסי טראמפ יעניקו לה יתרון מול המתחרות
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

"לא באתי לטפל בתחלואי המדינה"

רן קאירי, מנכ"ל גיבוי, נשאל בחקירה של הנאמנים איך הם נתנו כסף בלי חשבוניות שמעידות כי היתה עסקה אמיתית מאחורי הצורך בהלוואה. ונסביר - נניח שחברה הקימה פרויקט במיליון שקל והיא צריכה לממן אותו עד שיתקבל הכסף. אז היא מוציאה חשבונית וזה מעיד שקיים פרויקט, וזה לא בלוף. גם חשבונית אפשר לזייף, אבל זה המינימום שבמינימום, כאשר מלווה אמור להיות גם בשטח, לדבר עם הלקוח ועוד. 

אז מה ענה קאירי (במילים אחרות) - מה הבעיה שלהם להוציא חשבוניות? לא באתי לתקן את תחלואי המדינה. הוא התכוון שבחברה הערבית אין בעיה להוציא חשבוניות פיקטיביות, ואם כך אז למה בכלל לבקש? אבל זה רק מעיד שמראש הוא הבין שיש לו עסקים גם עם עבריינים. הוא נתן כסף לעבריינים בידיעה ברורה. 

מעבר לכך, בעת חיתום ההלוואות לא נבדקו הרקע ההיסטורי של המלווה וגם לא עברו הפלילי. האמת היא שמהדוח של הנאמנים עולה שלא בדקו כלום, אבל הנאמנים מחדדים את עניין הרקע הפלילי. 

הסניף של גיבוי בצפון היה כספומט של ארגוני הפשע. מנהל הסניף אייל רוזן עשה בסניף הצפוני ככל העולה על רוחו. זו היתה אוטונומיה מוחלטת, לא מבוקרת, לא מפוקחת. "מערב פרוע", רק בצפון. רוזן ברח, ועל פי השמועות האחרונות הוא מסתובב באפריקה. ממה הוא בורח? ממי הוא יותר מפחד  - מהנאמנים והמשטרה או מגורמים פליליים?