2 עורכי דין נעצרו בחשד להפצת חשבוניות פיקטיביות ב-3.5 מיליארד שקל
היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433, בשיתוף עם רשות המסים, עצרו הבוקר שני עורכי דין בחשד לסחר בעשרות חברות והעמדת "קופים" (אנשי קש) בראשן. על פי החשד, הם עשו זאת כדי שהחברות ישמשו פלטפורמה להפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 3.5 מיליארד שקל וגניבת כ-850 מיליון שקל מקופת המדינה. ביחד איתם נעצרו חשודים רבים נוספים.
היאל"כ בלהב 433, בשיתוף עם מחלקות החקירות מכס ומע"מ ירושלים וחיפה ובסיוע יחידת ביקורת פשיעה חמורה, פתחו בחקירה סמויה בחשד להפצה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות, תוך ביצוע עבירות הלבנת הון ועבירות מע"מ נוספות. מהחקירה עלה כי עורך דין מכפר קאסם השתלט על חברות ללא פעילות עסקית שוטפת ובאמצעות שלוחיו, והם השתמשו בחברות להפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 3.5 מיליארד שקל. עוד עולה מהחקירה כי החשוד ביצע עשרות רבות של פעולות מול מע"מ, בשמן של אותן עשרות חברות שהיו לקראת סגירה.
הבוקר החקירה נהפכה לגלויה, ובפעילות מבצעית משותפת עם לוחמי החטיבה הטקטית והחטיבה המדברית של מג"ב ושוטרי תחנת קאסם, נעצרו עשרה חשודים, בהם עורך הדין מכפר קאסם ועורך דין מירושלים. ביחד איתם עוכבו לחקירה שישה חשודים נוספים. עשרות חשודים נוספים צפויים להיחקר בהמשך.
- כל הכותרות
במהלך החיפושים בבתי החשודים נתפס רכוש רב, הכולל בין היתר רכבי יוקרה, נדל"ן, מטילי זהב, שעוני יוקרה, זהב בתפזורת, כסף רב במזומן, מחשבים ומסמכים רבים. בכוונת יאל"כ בלהב 433 ורשות המסים לבקש את חילוטם במסגרת ההליך המשפטי נגדם.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
5.פעם עשירית שאני קורה על הלבנת הון בכפר קאסם (ל"ת)א 10/11/2024 16:16הגב לתגובה זו0 0סגור
-
4.עו"ד ללא פחדמססה 16/09/2024 15:24הגב לתגובה זו5 0ברגע גישה לך תואר עו"ד צריך רק קצת קשרים כמה שופטים בכירים, ואתה הסתדרת ביג טיים!!סגור
-
3.הפיתרון לבעייה ידועה לרשות המיסים - חשבונית און לייןעושה חשבון 19/07/2024 12:57הגב לתגובה זו7 1רשות המיסים יכולה בעזרת אפליקציה פשוטה למנוע הוצאת מיליארדים מהמדינה . האפליקציה תחייב כל עוסק מורשה להנפיק את החשבוניות דרך אתר רשות המיסים . האפליקציה גם תוודא כי התשלום הועבר דרך חשבונות הבנק . 5 % מהתשלום של 17% יוגדרו מס מחזור שלא יוחזר .סגור
-
לאן הגענולשלול את התואר עורך דין בושה 03/08/2024 22:48הגב לתגובה זו5 0לשלול את התואר עורך דין בושהסגור
-
חבורה ארגון פשע מאורגן (ל"ת)נוכל 24/08/2024 12:55הגב לתגובה זו4 0סגור
- טען עוד
-
2.שיעקלו להם את כל הרכוש כולל בחו" לשלום 16/07/2024 16:28הגב לתגובה זו7 0מדינת גנביםסגור
-
1.הדג מסריח מהראשדרור 16/07/2024 11:51הגב לתגובה זו5 1הכול מושחת והכול מגיע מלמעלה למעלה . ישראל במשך 15 שנה מטפסת בסולם המדינות המושחתות בקצב של מדינת עולם שלישי .סגור
