בנק לאומי צרפת נוקה מחשד מעורבות בפרשת הלבנת ההון

בית המשפט לערעורים בפאריס דחה את הערעור על העמדתם לדין של מספר בנקים וביניהם בנק לאומי צרפת בפרשיית הלבנת הכספים שזכתה לכינוי "פרשת הסנטייה". בהחלטה שהתקבלה ביום חמישי האחרון (ה-20 ליולי) פסקה השופטת החוקרת, גב' גזווייר סימוני, כי יש לנקות את הבנק מכל חשד למעורבות בפרשת הלבנת ההון במדינה. במסגרת הפסיקה, נוקו מכל חשד גם מנכ"ל הבנק דאז וסגנו, הודעת הזיכוי נמסרה לעורכי הדין מטעם הבנק בצרפת.

בית המשפט נענה לבקשת הפרקליטות בצרפת לפיה יש להותיר על כנה את החלטת השופטת החוקרת להעמיד לדין את הבנקים הקשורים בפרשה. הערעור שהגישו הבנקים היה מבוסס בעיקרו על כך שהשופטת לא המתינה לחוות הדעת של הפרקליטות בטרם קיבלה את החלטתה. בית המשפט השיב את התיק לטיפולה של השופטת החוקרת כדי שזו תחליט נגד אלו בנקים ובני אדם יוגשו כתבי אישום. עמדה זו של השופטת החוקרת מאמצת את עמדתו של לאומי צרפת, לפיה אין ולא היתה לבנק מעורבות בפרשה.

נזכיר, כי לפני כשנתיים התגלתה בצרפת פרשייה הנוגעת לחשדות לקיום רשת הלבנת כספים בהיקף של עשרות מיליוני יורו שהועברו, על פי החשד, בצ'קים בין צרפת לישראל. הפרשייה הביאה לחקירה מקיפה שכללה 8 בנקים ו-33 מנהלים, בהם מנכ"ל בנק סוסייטה-ג'נרל.

בבנק לאומי, כמו שאר הבנקים החשודים בפרשה, טענו לאורך כל הדרך כי מדובר במעורבות טכנית וכי לא היו להם כל כוונות הלבנת הון. בשנה שעברה החליט בנק לאומי לסגור את הבנק ולהותיר בצרפת רק נציגות, זאת עקב תוצאות עסקיות חלשות וללא קשר לפרשה שנחקרת.

משטרת צרפת ניהלה חקירה בכמה בנקים, ובהם לאומי צרפת ובנקים בינלאומיים גדולים כמו סוסייטה ג'נרל, בחשד לקיומה של רשת הלבנת כספים בין ישראל וצרפת החל משנת 1996. את חקירת הפרשה הובילה השופטת החוקרת, ובמסגרתה נחקר גם לאומי צרפת תחת אזהרה, כמו גם עובדים בכירים של הבנק בישראל.

המפקח על הבנקים בצרפת הודיע לבנק במארס 2001 כי בביקורת שגרתית שערך נמצאו הפרות לכאורה של סעיפים מסוימים בחוקים למניעת הלבנות הון. עקב שימוע שנערך לבנק בעניין זה, ספג הבנק נזיפה וקנס של חצי מיליון פרנק צרפתי. בשנת 2002 הודיע המפקח הצרפתי כי העביר לבדיקת הפרקליטות בצרפת 24 מתוך 27 תיקים הקשורים לפרשה.