יאיר דגן, מנכ"ל AMnet: על רקע המיתון, היקף הלבנות הון עשוי להגיע לכ-5 מיליארד ש'

בכנס השנתי השני למניעת הלבנת הון ומימון טרור של חברתAMnet ו- World check אשר נערך היום בגני התערוכה בתל אביב, קרא עו"ד יהודה שפר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ולהגביר את העצומים הכספיים בגופים הפיננסיים מאחר ולטענתו זה הדבר העיקרי אשר עשוי להביא תוצאות במלחמה להלבנת ההון.

לדברי שפר: "אנשי עסקים בעלי הון עם עושר בלתי פרופורציונאלי יכולים להשפיע באופן בלתי פרופורציונאלי על היציבות הכלכלית של המדינה והמשטר. ישנה חשיבות רבה לאמץ אנשים שמגיעים להשקיע ועם זאת לוודא שהכספים שמגיעים איתם מגיעים ממקורות לגיטימיים"

יאיר דגן, מנכ"ל AMnet, אמר כי: "על רקע המיתון במשק נראה כבר בזמן הקרוב גידול בהיקף הלבנות הון בישראל. הלבנת ההון תתרחב תוך גידול השימוש באינטרנט, פרסום הצעות עבודה דרך האינטרנט, ניפוח חשבוניות, העברת תשלומים ללא העברת טובין, זיוף סחורות (ברזל במקום זהב), ניפוח הוצאות של חברות בת, ניצול סחר חוץ, ועוד".

דגן אומד את היקף הלבנת ההון במדינת ישראל בכ- 4 מיליארד שקלים ומעריך כי עלול להגיע לכ- 5 מיליארד שקלים, המגלם 5% מהתמ"ג כבר בשנה הקרובה.

נציין כי חברת AMnet היא חברה המתמחה בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור. במסגרת זו החברה מספקת שירותים וייעוץ למוסדות פיננסיים שונים.