כתב אישום חמור: גאידמק מואשם בהלבנת 650 מיליון שקל דרך בנק הפועלים

פרקליטות מיסוי וכלכלה במשרד המשפטים הודיעה היום (יום ה') כי לבית משפט המחוזי בתל אביב הוגש הבוקר כתב אישום כנגד תאגיד עזר בנקאי של בנק הפועלים, "פועלים שירותי נאמנות", מי שהיו מנהליה הבכירים, חיים שמיר ושלמה רכט, היועץ המשפטי של החברה, רם לוי, והלקוח המרכזי של החברה, איש העסקים ארקדי גאידמק.

כמו כן, כתב האישום הינו נגד מי שפעל כאיש קש מטעם גאידמק, נחום גלמור, ומנהלת קשרי לקוחות בבנק הפועלים סניף 535 (ברחוב הירקון 104 בתל אביב), קרן ללום.

כתב האישום כולל שורה של עבירות הלבנת הון על פי סעיף 3 לחוק וכן עבירות מרמה. "חומרת כתב האישום נובעת מן העובדה כי מדובר בתאגיד עזר בנקאי ומנהליו הבכירים אשר השתמשו במוניטין המכובד של בנק הפועלים בע"מ ושל מערכת הבנקאות הישראלית על מנת להכשיר פעולות מרמה ופעולות הלבנת הון", נמדר ממשרד המשפטים. "הדבר בא לידי ביטוי במיוחד בעניינו של גאידמק, בו פעלו על מנת להסתיר פעילות בהיקף של כ-650 מיליון שקלים".

כתב האישום הוגש על ידי עו"ד טלי נג'רי ולירן חיים מפרקליטות מיסוי וכלכלה. בפרקליטות אומרים כי "חברת פועלים שירותי נאמנות ויו"ר הדירקטוריון שלה מואשמים כי פעלו יחד עם גאידמק וגלמור על מנת לאפשר לגאידמק לרכוש במרמה את החברה ההולנדית טרמופוסט, תוך הסתרת זהותו כרוכש החברה וכבעל הכספים ששימשו לרכישתה". פעולות המרמה נעשו, לכאורה, תוך הצגת גלמור כרוכש של החברה ותוך הצגת 50 מיליון דולרים מכספיו של גאידמק ככספיו של גלמור.

הצגת הכספים במרמה ככספיו של גלמור והסתרת זהותו של גאידמק התאפשרה, בין היתר, בשל שיתוף הפעולה מצד החברה לנאמנות ומי שעמד בראשה, לפי כתב האישום. "שיתוף פעולה זה בא לידי ביטוי ביצירת שורה של מצגים בנקאיים כוזבים שהוצגו לנציגי בעלי המניות של החברה בהולנד", נכתב בתביעה.

עוד מואשמת "החברה לנאמנות" ובכיריה כי בהזדמנויות שונות פעלו על מנת לסכל את חובות הדיווח החלות עליה ועל בנק הפועלים כלפי הרשות לאיסור הלבנת הון בכל הקשור לפעולותיו של גאידמק ושל שני לקוחות נוספים. במקרה אחד הדבר נעשה תוך שיתוף פעולה עם היועץ המשפטי של החברה ובמקרה אחר עם מנהלת קשרי לקוחות בבנק הפועלים, נכתב בתביעה.

במסגרת כתב האישום הוגשה בקשה לחילוט של כ-40 מיליון שקלים של חברת "פועלים שירותי נאמנות" אם וכאשר תורשע החברה. בפרקליטות מדגישים כי המדובר בחילוט כספים השייכים לחברת הנאמנות ולא בכספים השייכים ללקוחותיה.

*מקור: משרד המשפטים