ה-FBI חוקר בפלורידה: עו"ד יהודי מואשם בביצוע הונאת פונזי בה נפגעו ישראלים

עורך דין יהודי ממשרד בפורט לודרדייל שבפלורידה נמצא במרכזה של חקירת FBI לפיה ניהל הונאת פונזי, יתכן בהיקף שעלה אף על 1 מיליארד דולר. לפי הדיווחים, בין הנפגעים מההונאה שניהל לכאורה סקוט רות'סטיין נמצאים גם מספר ישראלים.

רות'סטיין מואשם בגניבת מאות מיליוני דולרים מפקדונות וקרנות של יותר מ-20 קבוצות משקיעים רק במהלך שלושת החדשים האחרונים. לפי החשדות, רות'סטיין החביא כספים בונצואלה, מרוקו ושוויץ על ידי שימוש בחברות קש על מנת להסתיר יותר מ-20 מיליון דולר.

העיתון "מיאמי הארלד" דיווח כי על מעורבות של משפחה ישראלית אחת לפחות. עו"ד וויליאם סאלים, המייצג את עובדיה ורחל לוי אמר בבית המשפט כי המשפחה הפסידה בין 15 ל-20 מיליון דולר כתוצאה מהונאה זו. היינו חברים שלו בקהילה. הרבה אנשים השקיעו אצלו. זה נראה מאוד חוקי. המשפחה שלנו היא בהחלט קורבן", אמרה המשפחה.

אמש פורסם כי קורבן נוסף תובע כעת את רות'סטיין, זאת בעוד שלעולם לא פגש אותו. איש העסקים טוד שניידר טוען כי השקיע מעל ל-2 מיליון דולר בעזרת רות'סטיין במהלך חודש ספטמבר, אך שניידר הבין כי לא יקבל את כספו חזרה, זאת בעוד שרות'סטיין ברח למרוקו אליה העביר לכאורה כ-16 מיליון דולר.

"אף פעם לא פגשתי את רות'סטיין, לא דיברתי איתו", אמר שניידר להראלד. "לא ידעתי אפילו מי הוא". עם זאת, רות'סטיין טוען כי אין לו מושג במה מדובר. "אני רואה עוד ועוד שמות באינטרנט שלכאורה היו משקיעים אצלי ואין לי מושג מי הם", אמר. "יש שכבה של אנשים שעושים דברים מאוד מאוד רעים לאחרים בשמי", הוסיף.

הונאת פונזי היא הונאת פרמידה, בה כספים ממשקיעים חדשים משמשים לתשלום למשקיעים ותיקים, ללא השקעתם בנכסים כלשהם.