הוגש כתב האישום נגד רייפמן: קיבל 6 מיליון דולר באמצעות זיוף מסמכים

פרקליטות מחוז ת"א באמצעות עו"ד ענבר פלש-שם טוב הגישה לפני זמן קצר לבית המשפט המחוזי בת"א כתב אישום כנגד אלי רייפמן. כתב האישום מייחס לנאשם עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל באמצעותו דבר ושימוש במסמך מזויף.

האישום הראשון מתייחס למשא ומתן שניהל רייפמן עם חברת וינטון (WINTON CAPITAL HOLDINGS LTD) לטובת קבלת הלוואה של 3 מיליון דולר. כתנאי למתן ההלוואה דרשה חברת וינטון כי הנאשם יעמיד כבטוחה להלוואה 9 מיליון מניות של חברת אימבלייז, שהנאשם טען כי נמצאות בבעלותו.

בהמשך, כאסמכתא וכראיה לקיומן של המניות, זייף הנאשם, כך על פי כתב האישום, בעצמו או באמצעות אחר עבורו, מסמך הנחזה להיות חתום על-ידי אנדרו דאימונד, נציג חברת J.M.FINN & CO (חברת ברוקרים באנגליה), בו נרשם בכזב כי בחשבונו של הנאשם לפחות תשעה מיליון מניות של חברת אמבלייז.

האישום השני עוסק בכך שבמהלך חודש ינואר רייפמן עם קרן Double U Trading ועם סטיבן שוורץ על הסכם למכירת 10מיליון מניות של חברת אמבלייז תמורת 3.3 מיליון דולר.

יומיים לאחר מכן שלחה נציגת חברת J.M.FINN & CO, דואר אלקטרוני אל מזכירתו של הנאשם, ושנכתב בו כי היא מאשרת כי נפתח חשבון על-שם הנאשם ב-J.M.FINN & CO ומסרה את מספרו. על פי הדיווח, במייל זה לא נכתב כי לנאשם חשבון מניות בחברת J.M.FINN & CO.

זמן קצר לאחר מכן, החשד מתייחס לכך שהנאשם זייף את המייל בכך ששינה את תוכנו כאילו אשרה נציגת חברת הברוקרים כי לנאשם חשבון מניות אמבלייז בחברת J.M.FINN & CO. בהמשך, על פי החשד הדפיס הנאשם את המייל המזויף ומסר אותו לעו"ד אפיק כראיה לקיומו של (nominee) המחזיק במניות, שהנאשם טען כי נמצאות בבעלותו.