כתב אישום כנגד בעלי 'קליניקה און': עבירות של הלבנת הון ומרמה בהיקף עצום של 763 מיליון שקלים

פרקליטות מחוז תל אביב הגישה היום (ד') כתב אישום כנגד בוריס וייסמן, אבישר וייסמן, מירון נאמן, משה רחמוט ואריק ישראלי בגין עבירות מרמה והלבנת הון בהיקף של 763 מיליון שקל. לפי כתב האישום, בוריס ואבישר וייסמן ניהלו בעבר בישראל את רשת המרפאות "קליניקה און". מתחילת שנות האלפיים החזיקו השניים ברשת מרפאות בחו"ל שהתרחבה במשך השנים עד כדי 60 מרפאות, כאשר ההחזקה במרפאות נעשתה באמצעות חברה תושבת האיים האנטיליים ההולנדיים.

על פי החשד, הנאשמים בוריס ואבישר, מסרו דיווחים כוזבים בדו"חות ובהצהרות ההון שהגישו לפקיד השומה, וזאת על מנת להסתיר את העובדה שהם שולטים בחברה תושבת חוץ, ודרכה ברשת המרפאות. סכום ההכנסות שלא דווחו, בניגוד לדין, עומד על למעלה מ-763 מיליון שקל. בנוסף, בוריס ואבישר הקימו מספר חברות קש, תושבות איי הבתולה ופנמה, אשר החזיקו בחשבונות בבנק UBS בשוויץ והכנסות המרפאות הועברו לחשבונות אלו.

נזכיר כי החל משנת 2003 חויבו תושבי ישראל, ובכלל זאת חברות תושבות ישראל, לדווח על הכנסתם בכל מקום בעולם. משכך חויבו בוריס ואבישר, אשר שלטו וניהלו את רשת המרפאות מישראל, בדיווח על הכנסותיהם לפקיד השומה בישראל.