מהל דלקים, ביצע עבירות מס בהיקף של 200 מיליון שקל והמשיך לפשוע גם כששהה במעצר בית, ויכלא ל-10 שנים

בית המשפט המחוזי בבאר שבע דן בעניינו של יניב קנרש, סוחר בענף הדלק, ובדיון סוכם בין הצדדים כי במסגרת הסדר טיעון יושתו עליו 10 שנות מאסר בפועל, קנס של 700 אלף שקל וחילוט רכוש בשווי 10 מיליון שקל, וזאת לאחר שהורשע בעבירות מס, הלבנות הון, קשירת קשר לביצוע פשע ועבירות של מהילת דלקים. קנרש שוחרר למעצר בית בתחילת הפרשה, ואז התגלה לרשות המסים כי הנ"ל ממשיך לבצע עבירות גם מביתו.

כתב האישום הוגש ביולי 2012 וזאת בגין מעורבתו של קנרש בפרשת 'אנרגיה מתחדשת'. לפי כתב האישום, קנרש עמד בראש תכנית עבריינית שנועדה להפחית את תשלום המע"מ שהוא חייב בגין עסקאות דלק שביצע. כתב האישום ייחס לקנרש גניבת כספי מע"מ בסך של 185 מיליון שקלים, הלבנת הון בהיקפי ענק וכן קשירת קשר להוצאת חשבוניות פיקטיביות. 

הפרשה התפתחה וזכתה לשם 'חזרה גנרלית', ובמסגרתה הוגש נגד קנרש כתב אישום נוסף (דרך בית המשפט המחוזי בחיפה), שם יוחסו לו עבירות מע"מ בהיקף של 25 מיליון שקל, קשירת קשר לקבלת דבר במרמה וכן עבירות של מהילת דלקים.

במסגרת הפרשה נגזרו בחודש יוני 6 שנות מאסר בפועל, חילוט בסך של 8 מיליון שקלים, וכן קנס של 400,000 שקל על אוסקר אברהם, שהורשע בעבירות של סיוע לאחר להתחמק מתשלום מע"מ בסך של 101 מיליון שקלים ובסיוע לביצוע עבירות הלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקל.

• בעל חנות ירקות חשוד בהעלמות מס בהיקף 2.5 מיליון שקל
• מבצע ענק: רשות המסים גבתה חובות של יותר מ-194 מיליון שקל במבצע שערכה

לפי ממצאי החקירה, אברהם וקנרש חברו יחדיו כדי לבצע מרמה רחבת היקף שתכליתה להתחמק מתשלום המע"מ בגין עסקאות דלק שביצעו השניים. במסגרת התכנית העבריינית, סייע אברהם לקנרש להתחמק מתשלום מס בהיקפים אדירים באמצעות רישום חשבוניות מס כוזבות במאות מיליוני שקלים בחברה שבבעלותו וזאת במשך 17 חודשים. כמו כן, סייע אברהם לקנרש להסוות ולהסתיר את כספי העבירה שצמחו מביצוע עבירות המס באמצעות רישום כוזב של החשבוניות ורישום כוזב בספרי הנה"ח של החברה בבעלותו, משל בוצעו עסקאות אמת והועברו כספים.