בעקבות "מסמכי פנמה": רשות המסים מגבירה אכיפה; נעצרו 2 חשודים בהעלמת מס
רשות המסים רשות המסים מקבלת בשנה האחרונה מידע על ישראלים עם חשבונות בחו"ל מרשויות אחרות בעולם ובנקים זרים; התוצאה: עלייה באיתור מעלימי מס. משה אשר, יו"ר רשות המיסים מנסה בקדנציה שלו להילחם בהעלמות מס (שנמצאות בחו"ל), ובמקביל מאפשר למעלימים להחזיר את הכסף הביתה בתהליך שנקרא גילוי מרצון (תהליך שבו סולחים לנישום על העבירה הפלילית).
הרשות מדווחת היום כי נעצרו חשודים שהעלימו הכנסות של מיליוני שקלים באמצעות חברות וחשבונות בנק שנפתחו במקלטי מס.
בית המשפט העליון התיר לפרסם כי שני חשודים נעצרו ושוחררו בערבות בחשד שהקימו חברות במקלטי מס ברחבי העולם ולא דיווחו על הכנסות של כמיליוני שקלים בגין הפעילות בחברות אלה. החקירה בעניינם התבצעה כבר בתחילת חודש יולי 2017 על ידי מחלקת חקירות מס הכנסה מרכז אולם בית המשפט נתן איסור פרסום על פרטי החשודים עד לתחילת חודש דצמבר. מעצרם של החשודים בוצע בעקבות חשיפת "מסמכי פנמה", ופעילות מודיעינית שבוצעה אודות ישראלים שפתחו חברות במקלטי מס.
כמפורט בבקשת המעצר, שרון גינזבורסקי (57) מכפר הנגיד הינו דירקטור ובעל מניות במספר חברות בארץ ובחו"ל, אשר חלקן נרשמו על שמו של מעורב נוסף בפרשה ששמו עדיין אסור בפרסום. במסגרת פעילות מודיעינית שביצעה יחידת החקירות אודות ישראלים שפתחו חברות וחשבונות בנק במקלטי מס, עלה חשד לכאורה, כי שני החשודים מסווים פעילות עסקית החייבת בדיווח בישראל, באמצעות חברות וחשבונות בנק זרים.
- 5.שמוליק לוי 15/12/2017 17:58הגב לתגובה זוחבר שלי סיפר שהלך לכמה עורכי דין עד שמצא מישהו מירושלים, נראה לי קראו לו סרחיו והוא עזר לו בבעיות שהיו לו במס הכנסה
- 4.פעילותו של משה אשר רב הנזק על התועלת (ל"ת)חיים 13/12/2017 13:33הגב לתגובה זו
- 3.פילוסוף 13/12/2017 12:55הגב לתגובה זובן ניתאי זה בחור ישראלי כנראה שמתחזה
- 2.נחמן 13/12/2017 12:17הגב לתגובה זוהון / שלטון - לא לפחד מאף אחד יש כאן משטרה חזקה ואיכותית שיכולה לעשות עבודה טובה
- 1.האם מדובר על שרון גינזבורסקי הבעלים של טלנירי? (ל"ת)אריק 13/12/2017 11:56הגב לתגובה זו
