נעצר בעל חברות בתחום הדלק והאנרגיה בחשד לרישום כוזב של 20 מיליון שקל

בקשת מעצר הוגשה אתמול (ג') כנגד שייח' מגד זאכי, מנהל ובעל שליטה בחברות בתחום הדלק והאנרגיה, בן 51 מעוספייה, בחשד לרישום הוצאות כוזבות בסכום של למעלה מ-20 מיליון שקל. כמו כן, נעצרו נביל ואכים אברהים, רואה החשבון שלו, ועמי בן שחר, בעל משרד למתן שירותים משפטיים ותיווך, החשודים בסיוע לו.

על פי החשד, השלושה שיתפו פעולה, לכאורה, בביצוע עברות של השמטת הכנסות, ניהול ספרים כוזבים ושימוש במרמה ובעורמה בכוונה להתחמק ממס. 

שייח' מגד חשוד ברישום הוצאה פיקטיבית בסכום כולל של 20,475,000 שקל בשנת 2016, בספרי החשבונות של חברת "פטרולית" שבבעלותו. החשוד לא שילם את התמורה המצויינת בחשבונית ולא קיבל את הטובין המתוארים בה. שחר בן עמי,  בעל משרד למתן שירותים משפטיים ותיווך, חשוד כי הפיק למגד את החשבונית המדוברת מבלי שסיפק לו את הסחורה המפורטת בחשבונית ומבלי שקיבל כל תמורה בעבורה. לאחר הפקת החשבונית, כמצוין בבקשה, הודיע בן עמי לרואה החשבון המייצג אותו על ביטול חשבונית זו, ובכך סייע לחברת פטרולית בע"מ לרשום הוצאות כוזבות בספרי החשבונות שלה.  

זאת ועוד, שייח' מגד, חשוד ברישום הוצאה כוזבת בהיקף של כ-2.5 מיליון שקל, בשנת 2015,  בספרי החשבונות של א.ש. דלקים, חברה נוספת אשר בבעלותו. הוצאה זו יוחסה לחברת "פטרולית". רו"ח נביל ואכים אברהים חשוד כי סייע לשייח' מגד להתחמק ממס, תוך שהקטין את הכנסותיה של חברת א.ש. דלקים בע"מ.

בית משפט השלום בחיפה, נעתר לבקשת רשות המסים וקבע, בין היתר, ערבות עצמית בסך של 100,000 שקל וכן צו עיכוב יציאה מן הארץ, למשך 180 יום, לכל אחד מהם וערבות צד ג' בסך של 100,000 שקל  לשייח מגד ולנביל ואכים.