וואיטסטון - בעל השליטה מואשם בהונאות גופי משכנתאות

תומר דפנה שמחזיק בשליטה בחברה הציבורית וואיטסטון ( 22%) נעצר בניו יורק ומואשם בהונאת גופים המלווים למשכנתאות. דפנה נעצר עם עוד אנשי עסקים ישראלים.

וואיטסטון, שלאחרונה גם הכניסה כשותף את עדי צים (החזקה של 17.4%), פועלת  בתחום הנדל"ן להשקעה והנדל"ן היזמי בארה"ב. 

וואיטסטון דיווחה לבורסה (באיחור, אחרי שהפרשה נחשפה) כי "בהתאם למידע שהגיע לחברה בעל השליטה בחברה, מר תומר דפנה נחקר בארצות הברית בקשר לנושאים שלמיטב ידיעת החברה אינם קשורים לפעילות החברה. החברה בוחנת את המידע שהגיע אליה כאמור בדיווח מיידי זה ותעדכן אודותיו במידת הצורך". 

  כתב האישום מייחס לדפנה קשירת קשר להונות בנקיי משכנתאות ומלווים אחרים, כולל את האיגוד הפדרלי למשכנתאות ('פאני מיי') והתאגיד הפדרלי למשכנתאות ('פרדי מק'). הנאשמים נקטו בצעדים כדי למנוע מרוכשים פוטנציאלים אחרים להתמודד, וכך הם רכשו נכסים בזול לצד מכירה בחסר במחיר גבוה יותר מלכתחילה. 

על פי החשדות הנאשמים הוציאו במרמה ממוסדות המשכנתאות מיליוני דולרים.