חשד: העלים מס על ביטקוין במיליוני שקלים

תושב קדימה צורן חשוד שמכר ביטקוין ואית'ריום – מהמטבעות הדיגיטליים המובילים בעולם – במיליוני שקלים ולא דיווח על עסקאותיו לרשויות המס, תוך שהוא נוקט בפעולות טשטוש על מנת לחמוק מגילוי.

בחקירה סמויה של יחידת יהלו"ם - היחידה הארצית למאבק בפשיעה ברשות המסים - נמצאו התכתבויות הנוגעות לעסקאות רבות של המרת מטבעות וירטואליים בהיקף של מיליוני שקלים של החשוד.

על פי החשדות נגדו, הוא לא דיווח כמתחייב על פי פקודת מס הכנסה. כמו כן אותרו במסגרת החקירה עשרות ארנקים דיגיטליים המשויכים לחשוד שנועדו על פי החשד לטשטש את זהותו כבעלים של הכספים ולהסתיר את מקורות ההכנסה.

על סמך המידע שנאסף, נפתחה חקירה גלויה כנגד החשוד ומעורבים נוספים שסייעו לו בהעלמת הכנסות והסתרת הכספים. במסגרת החקירה ערכו חוקרי יחידת יהלום ויחידת הכלבנים של רשות המסים חיפושים, שם נתפסו חומרי חקירה רבים, והחשודים הובאו למשרדי יהלום ונחקרו על החשדות המיוחסים להם.

ברשות המסים ציינו כי מדובר בפעם השנייה בלבד בהנתפס חשוד במכירת מטבעות דיגיטליים בהיקף שכזה. היו עוד כמה פעמים שבהן נתפסו כמויות קטנות, אבל העלמה בהיקף כזה היא יחסית נדירה.

בית המשפט שחרר את החשוד בתנאים מגבילים עד יום ראשון וקבע ערבות של 100 אלף שקל.