צילום: תמר מצפי
עבירות המס של אריה דרעי - מה האשמות ומי המעורבים?
מכירת דירה במצג כוזב לאחיו - שלמה דרעי; קבלת כספים מקרן גרין-אושן שהועברו לשלמה דרעי; קבלת כספים שלא דווחו ממשה הבא
נושאים בכתבה 
אריה דרעי
אריה דרעי היועץ המשפטי לממשלה, דר' אביחי מנדלבליט, הודיע לאריה דרעי, שר הפנים, כי לאחר בחינת חומר הראיות שנאסף בתיק החקירה בו הוא נחקר כחשוד, הוא שוקל להעמידו לדין פלילי בגין עבירות מס בשלושה אירועים, וזאת בכפוף לשימוע.
ראשיתו של התיק בחקירה סמויה שהחלה ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון, שהעלתה חשד לכאורה לעבירות שחיתות שלטונית. במסגרת החקירה נמצא כי אין תשתית ראייתית המלמדת על ביצוע עבירות שחיתות שלטונית ע"י השר דרעי. יחד עם זאת, נמצאה תשתית ראייתית לביצוע עבירות מס.
האירועים לגביהם הוחלט לשקול להעמיד לדין את השר דרעי עסקת גבעת שאול – עניינה של פרשה זו בעסקת נדל"ן משנת 2013, במסגרתה מכר השר דרעי לאחיו שלמה דרעי, נכס בשכונת גבעת שאול בירושלים, שבו החלה בניית בניין מגורים בן 5 דירות. בהתאם לחומר הראיות שנאסף, הדיווחים שהועברו לרשויות מיסוי מקרקעין במסגרת טפסי הדיווח על העסקה (מש"ח), כמו גם חוזה המכירה שצורף לדיווח, כללו מצגים כוזבים לכאורה, לרבות גובה התמורה שבעסקה, תיארוך העסקה לאחור, והצגת המגרש הנמכר כמגרש ריק במקום מצבו האמיתי כבניין מגורים מתהווה.
הכנסות מחברת גרין אושן – גרין אושן הייתה קרן פיננסית להשקעות בארה"ב. על-פי החשד, בשנת 2011 החלה גרין אושן לשלם לשר דרעי עמלת מגייס בגין גיוס משקיע לקרן. הראיות מלמדות, כי לפי הוראתו של השר דרעי, החל מינואר 2013 עת חזר לחיים הפוליטיים, הורה השר דרעי לגרין אושן להעביר את סכומי העמלות להם היה זכאי לאחיו שלמה. בהתאם לכך, בין השנים 2015-2013 שולמו לשלמה דרעי כ-630 אלף שקל כנגד חשבוניות "ייעוץ" כוזבות לכאורה שהפיק משרד עו"ד שלמה דרעי. הכנסות מחברת בת של אגד וממשה הבא – על-פי החשד, בשנת 2012 השר דרעי העניק שירותי ייעוץ ושיווק למיזם משותף של איש העסקים משה הבא ואגד חברה לתחבורה. השר דרעי ביקש לכאורה לקבל את שכרו בדמות תרומה בגובה 180 אלף שקל שתשולם לעמותת כרמי העיר, של מקורבו יהודה אזרד, אשר סייע לו לאורך השנים. שכר זה, אשר חייב במס, לא דווח בדו"חותיו האישיים של השר דרעי או של החברה שבבעלותו למס הכנסה. בנוסף, באותם ימים שילם הבא מחשבונו הפרטי לחשבונו הפרטי של השר דרעי סך 100 אלף שקל נוספים, המהווים הכנסה שלא דווחה למס הכנסה. התיק לווה וטופל ע"י פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה), בראשות פרקליטת המחוז דאז, המשנה לפרקליט המדינה גב׳ ליאת בן ארי, פרקליט המחוז מר יהונתן תדמור, ראש הצוות ירון גולומב והפרקליטים נגה בליקשטיין-שחורי ואיתי שהם.
- 59.לוי 06/05/2021 12:49הגב לתגובה זולפי המבט היוסר שלו ניראה שדרעי הוא הנביא החדש שצומח ואשר יחליף את ישו אז שוב ההיסטוריה של האזור הזה חוזרת על עצמה בהתחדשות עבור אלף השנים הבאות
- 58.רני 23/04/2021 05:16הגב לתגובה זומי היה מקבל גנב מורשע לשמור על הכסף בבנק ? רק במדינה ההזויה שלנו נותנים לפוליטקאי מורשע לחזור להיות בפוליטיקה.אחרי זה מתפלאים למה המדינה שלנו מושחתת
- 57.ביביהו 21/04/2021 10:43הגב לתגובה זויש לנו ממשלה "לתפארת" האם אנחנו האיטליה של 1960
- 56.דואג בסוף שנה להעלות אוטומטית את הארנונה (ל"ת)מומי 20/04/2021 05:42הגב לתגובה זו
- 55.מיטל 19/04/2021 16:34הגב לתגובה זופשוט לא ייאמן שמושחת כזה מנהל אותנו..
- 54.פשוט מושחת (ל"ת)אריאל 19/04/2021 07:40הגב לתגובה זו
- 53.האב, הבן ורוח הקודש (ל"ת)השילוש הקדוש 17/04/2021 11:04הגב לתגובה זו
- 52.ניסים 03/04/2021 13:24הגב לתגובה זוגנב נשאר גנב שיתביש לו מייצג חלשים לשיטתולכלא בזריזות
- 51.כמה בכיתי... (ל"ת)דמעות בצל 02/04/2021 15:04הגב לתגובה זו
- 50.אריה 05/03/2021 06:18הגב לתגובה זועבריין מורשע שלא למד לקח
- 49.YL 03/03/2021 13:25הגב לתגובה זוהשמועות מדברות על מעל מליון שח
- 48.הפרקליט 03/03/2021 09:36הגב לתגובה זוהתחילו עם האשמות מסמרות שיער וירדו כעת ל"האשמות" מינוריות שגם הן יפלו. די לרדיפה! בתור מבקר פנים, אני אומר בוודאות: כי תיק/אדם שיבדק ימצאו משהו כלשהו על גבול האפור!
- 47.loko 03/03/2021 08:48הגב לתגובה זומה יש לשמוע? הכל ברור. אפילו יש חשבוניות. אבל, על המס יש עונש! קנס? אם זו פעם שניה ״הביתה״ עם קנס.
- 46.עובד מדינה 02/03/2021 15:33הגב לתגובה זונתניהו צריך אותו לממשלה... בטח עשה עוד ולא יודעים הנוכל הזה.....
- 45.אי אפשר לשנות אותו ,הפעם מאסר ושלילת כל הקצבאות (ל"ת)גנב ישאר גנב 28/02/2021 14:35הגב לתגובה זו
- 44.שו 28/02/2021 13:27הגב לתגובה זואדם רקוב מהיסוד.איך הוא יושב בממשלה?
- 43.ישראל 28/02/2021 11:26הגב לתגובה זותעיפו כבר את המושחת הזה לכלא ל- 20 שנה !
- 42.שמואל 28/02/2021 10:48הגב לתגובה זולא הוא אשם. המדינה אשמה. וביבי בשאר. איך ממנים פושע שעבר עבירות עם קלון ונכנס לכלא, איך ממנים אותו שוב לשר?
- 41.מוריס 25/02/2021 14:59הגב לתגובה זוגנב נשאר גנב גם לאחר שישב בכלא
- 40.loko 18/02/2021 08:51הגב לתגובה זואין אפילו שחיטות - רק עבירות מס.
- זכאי כן... זכאי להכנס ל-20 שנה בכלא לפחות (ל"ת)יוסי 22/03/2021 14:07הגב לתגובה זו
- 39.יצחק 01/02/2021 22:39הגב לתגובה זוביזבוז של עשרות מיליונים עשרות חוקרים ואפס הרשעות כל אדם אחר במדינה בחקירה מגמתית כזאת היה יושב לפחות 10 שנים בכלא
- 38.הגיע הזמן לשינוי 21/01/2021 14:40הגב לתגובה זוככל שאתה גנב ופושע גדול יותר כך אתה מגיע רחוק יותר וזוכה להערצה אצל הבורים והברברים בעם.
- 37.דן 12/01/2021 15:31הגב לתגובה זושישאיר אותו חופשי בתמורה ליציאה מהחיים הפוליטים
- ואני מהמר שכמו הפושע מבלפור,התיק יסגר עקב התיישנות. (ל"ת)גן עדן לפושעים 21/01/2021 15:06הגב לתגובה זו
- 36.אלכס 11/01/2021 11:07הגב לתגובה זו30 שנה אתם מנסים להפיל אותו רק בגלל שאתם לא מסוגלים לעכל שמזרחי חרדי מסובב אתכם על הזרת, לא יילך לכם ! אריה עזר לאלפי אנשים בחייו, ואלוקים אתו בכל אשר הוא עושה. אני אישית מכיר משפחות במצוקה שהוא שיקם אותם מהמסד ועד לטפחות. אין אנשים מושלמים בעולם, תתרגלו.
- אלוקים שותף שלו? מה זה אלוקים איתו במעשיו (ל"ת)אחי זאדה 05/03/2021 17:28הגב לתגובה זו
- גם אני עזרתי להרבה אנשים,אז אני מבין שמותר לי לגנוב? (ל"ת)אין חיסון נגד טיפשות 21/01/2021 14:50הגב לתגובה זו
- loko 16/01/2021 12:14הגב לתגובה זוהוא גם שיקם בעיקר את אחיו.
- 35.מוחמד 11/01/2021 09:50הגב לתגובה זומה לא נאמר על החלאה הזה??כמה מפגרים אנחנו שמאפשרים לרמה כזו-להיות עובד מדינה ולחיות על חשבוננו??לאן התדרדרנו???חייבים לקדם את "חוק השרות"-שיקבע שמי שאינו משרת-לא יצביע ולא יכנס לכנסת.כך ניפטר מכל החולרות.
- 34.דלית 10/01/2021 10:02הגב לתגובה זודרעי חוזר לסורו מה שהיה הוא שיהיה. צריך לנקות את כנסת ישראל מעבריינים ומבעלי כתבי אישום!
- דרעי הורשע וישב בכלא על עבירות פליליות (ל"ת)משה 21/04/2021 10:02הגב לתגובה זו
- 33.חמש שנים חקרתם שוחד..אז אין שוחד? נמצא משהו (ל"ת)יוסי 09/01/2021 23:47הגב לתגובה זו
- 32.ישראל 09/01/2021 20:43הגב לתגובה זועבירות מס השיבה שופטנו כבראשונה
- לא היה כלום? יש הרבה הרבה יותר מכלום... (ל"ת)מיכאל 10/01/2021 13:50הגב לתגובה זו
- 31.דודו 09/01/2021 20:30הגב לתגובה זואז למה מתפלאים על עבירות המס ( לכאורה) של מי שישב בבית הסוהר ?
- 30.izak 09/01/2021 19:59הגב לתגובה זוכל פעם שמגיע בחירות מעלים את הנושא של דרעי לא יעזור לכם שס תקבל את המנדטים שלו בכל מקרה כמה אתם שקופים די עם התרגילים המלוכלכים שלכם
- ועל זה נאמר אכלו לי שתו לי (ל"ת)אנונימי 20/01/2021 01:25הגב לתגובה זו
- 29.משה 09/01/2021 17:54הגב לתגובה זופעם מושחת תמיד מושחת אפילו המרן ז"ל אמר זאת
- 28.מעוכזב 09/01/2021 14:20הגב לתגובה זואיך אחרי שהורשע בפלילים חזר לכנסת.ועכשיו שוב מורשע בפלילים עדיין יושב בכנסת? ואילו אנחנו על דו"ח חניה שוללים מאיתנו תעודת יושר ואנחנו נחשבים בעלי עבר פלילי ונטולי זכויות.
- 27.דוד 09/01/2021 13:12הגב לתגובה זוגועל נפש לא לומד
- 26.ליאור 09/01/2021 12:47הגב לתגובה זומי שנותן לגנב שהורשע לחזור לממשלה הוא האשם.
- מה פתאום המדינה. זה מינוי של ביבי (ל"ת)אמ..... 05/03/2021 17:30הגב לתגובה זו
- 25.דו 09/01/2021 04:16הגב לתגובה זוהוא זכאי לעורך דין אין ספק-הרועץ המשפטי ממשיך במסורת של מחיקה הורדה והפחתה של ההאשמות כגד ביובי ושריו. לכאורה מחזיקים אותו בבי..ים
- 24.כלא כלא כלא 08/01/2021 23:26הגב לתגובה זומושחת !
- 23.לפני הבחירות לא מאשימים בשוחד שותפים של נתניהו (ל"ת)זרש 08/01/2021 22:17הגב לתגובה זו
- 22.אין כלום כי לא היה כלום.. אני צריך אריה חזק בבחירות... (ל"ת)ביבי הנאשם 08/01/2021 20:42הגב לתגובה זו
- 21.פושע מועד שיושב כשר בממשלת ביבי. מושחתים. (ל"ת)יש רא לי 08/01/2021 17:15הגב לתגובה זו
- 20.אחד מל"ו צדיקים... (ל"ת)מורי 08/01/2021 16:52הגב לתגובה זו
- 19.שולם 08/01/2021 16:47הגב לתגובה זודרעי נשאר אותו דרעי-הוא לא למד לקח!!
- 18.הרב עובדיה 08/01/2021 16:00הגב לתגובה זולא אצלנו! אנחנו העם הנבחר בעיני עצמנו! יש לנו ראש ממשלה חשוד בשלוש עבירות ושרים חשודים שכבר ישבו בכלא אבל, אבל, חלק מהעם שלנו הנמנה בעיקר על העשירונים התחתונים תומך בפושעים ומצביע להם פעם אחר פעם. ניתן להבין את הקרובים לצלחת, הרי פרנסתם תלויה בראש ממשלה מושחת, בוודאי שיצביעו עבורו, אבל אלו שפרנסתם לא עליו, שעשה עליהם סיבוב או שניים בפרשת אלוביץ, שרע להם תחת שלטונו מעל עשר שנים, אלה למה מצביעים עבורו? כי הם פשוט שוטים( אני מכיר כמה כאלה) שוטים גמורים, חמורים שלא חושבים, אתונות שלא חושבות. יבושם להם לבני השרמיט.
- 17.מדהים 08/01/2021 15:18הגב לתגובה זומצד שני, לא מדהים. מה אפשר לצפות ממדינה של יהודים ?
- 16.ביבי 08/01/2021 15:06הגב לתגובה זומקומו בכלא למשך זמן רב! לעבירות אלו אסור שיהיה כנציג ציבור!! תשלום הקנס במלואו + 4% כל שנה ! אין הנחות! בושה לעיניים שקוראות מה ששר מואשם! בושה למדינה!
- 15.יוני מגל 08/01/2021 14:50הגב לתגובה זושלחו אותו לכלא. שם מקומו. אריה מכלוף דרעי אתה פושע מורשע וזו דרכך בחיים. אתה חרדי אדוק כמו שאני סביבון של חנוכה. אתה פושע מורשע ולא יותר מכך. גם 259 שנות צום לא יסירו ממך את מעטפת הפשיעה. כבר הורשעת וישבת פעם אחת. אני מאחל לך לשבת עכשיו לפחות 17 שנים. תינמק שם. חלאה.
- 14.חי על חשבוני ועוד מרמה את המדינה (ל"ת)ברכה 08/01/2021 14:42הגב לתגובה זו
- 13.בבא 08/01/2021 14:26הגב לתגובה זוזה כמו לרכב על האופניים לא שוכחים אף פעם . פעם גנב תמיד גנב רק שיבדקו את אח שלו עם כל הקומבינות בחסות קקל והימנותא
- 12.אריה דרעי זכאי!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (ל"ת)שימקה 08/01/2021 14:24הגב לתגובה זו
- שושנה אלמליח 09/01/2021 05:49הגב לתגובה זוחחחחחחחח
- 11.ח 08/01/2021 14:12הגב לתגובה זוזה הצאנס שלך לזכות בענק.שמן את מכונת הכסף ותתחיל להדפיס .חלק בלי חשבון.תחזיר את החיוך לעם.
- 10.ד"ר ג'קיל 08/01/2021 13:58הגב לתגובה זוחבורה של עבריינים !!
- 9.בני גור 08/01/2021 13:53הגב לתגובה זואי אפשר לסגור את התיק בכופר, כבר ראינו עבירות חמורות מזה שנסגרו.
- שם.... 09/01/2021 10:08הגב לתגובה זוכופר הוא כלי כאשר אדם נורמטיבי ביצע עבירה ולא רוצים להרוס את חייו עם תיק פלילי. אבל כאשר עוברים מורשע נחשד בפשע פלילי נוסף , זהו איננו הכלי המתאים.
- 8.אנונימי 08/01/2021 13:45הגב לתגובה זולמה כל כך בעינוי דין מתמשך כזה משהו לא טוב קורה שם למעלה בפרקליטות
- 7.אינני מתומכי דרעי אולם במקרה זה המגרש עדיין ללא ד 08/01/2021 13:35הגב לתגובה זואינני מתומכי דרעי אולם במקרה זה המגרש עדיין ללא דירות טיל אצו שידווח ?
- 6.א 08/01/2021 13:33הגב לתגובה זוההר הוליד עכבר 5 שנים של חקירות ביזבוז מיליונים ניקה את דרעי מיכול האשמות נותרה חשד להעלמת מס שרואים מי חקרה ליאת בן ארי המפורסמת בשינאתה לביבי ולדת זו שחיתות שלטונית לתפוס אותו בגרון 5 שנים על כלום
- 5.משה - חיפה 08/01/2021 13:19הגב לתגובה זואין בינו ובין יהדות ולא כלום. טוב היה אם היה נעלם מחיינו, מקווה הפעם שרשויות החוק יסננו לנו אותו מהפוליטיקה.
- 4.שלמה 08/01/2021 13:05הגב לתגובה זואם זה לא היה דרעי לא היו מבזבזים עשרות מליונים על חקירות עקרות לענין שחיתות ציבורית . לא סתם החרדים מרגישים שהם עדיין בגלות.
- הם מרגישים מצויין 21/01/2021 14:44הגב לתגובה זוחיים על חשבון החצי האיכותי שיש בעם הזה.
- מי שמגלה את עצמו, מרגיש בגלות (ל"ת)סול 09/01/2021 08:19הגב לתגובה זו
- אף אחד לא מגלה את עצמו אין אחד שיגיע לזה בדורינו (ל"ת)שלמה 09/01/2021 19:48
- 3.היהפוך כושי עורו ונמר חברבורותיו? (ל"ת)הצדיק 08/01/2021 13:04הגב לתגובה זו
- 2.הוא זכאי (ל"ת)האשרח ש. 08/01/2021 12:55הגב לתגובה זו
- 1.אנונימי 08/01/2021 12:26הגב לתגובה זוגנב נשאר גנב
