עבירות המס של אריה דרעי - מה האשמות ומי המעורבים?
מכירת דירה במצג כוזב לאחיו - שלמה דרעי; קבלת כספים מקרן גרין-אושן שהועברו לשלמה דרעי; קבלת כספים שלא דווחו ממשה הבא
נושאים בכתבה
אריה דרעי
אריה דרעי
היועץ המשפטי לממשלה, דר' אביחי מנדלבליט, הודיע לאריה דרעי, שר הפנים, כי לאחר בחינת חומר הראיות שנאסף בתיק החקירה בו הוא נחקר כחשוד, הוא שוקל להעמידו לדין פלילי בגין עבירות מס בשלושה אירועים, וזאת בכפוף לשימוע.
ראשיתו של התיק בחקירה סמויה שהחלה ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון, שהעלתה חשד לכאורה לעבירות שחיתות שלטונית. במסגרת החקירה נמצא כי אין תשתית ראייתית המלמדת על ביצוע עבירות שחיתות שלטונית ע"י השר דרעי. יחד עם זאת, נמצאה תשתית ראייתית לביצוע עבירות מס.
האירועים לגביהם הוחלט לשקול להעמיד לדין את השר דרעי
עסקת גבעת שאול – עניינה של פרשה זו בעסקת נדל"ן משנת 2013, במסגרתה מכר השר דרעי לאחיו שלמה דרעי, נכס בשכונת גבעת שאול בירושלים, שבו החלה בניית בניין מגורים בן 5 דירות. בהתאם לחומר הראיות שנאסף, הדיווחים שהועברו לרשויות מיסוי מקרקעין במסגרת טפסי הדיווח על העסקה (מש"ח), כמו גם חוזה המכירה שצורף לדיווח, כללו מצגים כוזבים לכאורה, לרבות גובה התמורה שבעסקה, תיארוך העסקה לאחור, והצגת המגרש הנמכר כמגרש ריק במקום מצבו האמיתי כבניין מגורים מתהווה.
- כל הכותרות
הכנסות מחברת גרין אושן – גרין אושן הייתה קרן פיננסית להשקעות בארה"ב. על-פי החשד, בשנת 2011 החלה גרין אושן לשלם לשר דרעי עמלת מגייס בגין גיוס משקיע לקרן. הראיות מלמדות, כי לפי הוראתו של השר דרעי, החל מינואר 2013 עת חזר לחיים הפוליטיים, הורה השר דרעי לגרין אושן להעביר את סכומי העמלות להם היה זכאי לאחיו שלמה. בהתאם לכך, בין השנים 2015-2013 שולמו לשלמה דרעי כ-630 אלף שקל כנגד חשבוניות "ייעוץ" כוזבות לכאורה שהפיק משרד עו"ד שלמה דרעי.
הכנסות מחברת בת של אגד וממשה הבא – על-פי החשד, בשנת 2012 השר דרעי העניק שירותי ייעוץ ושיווק למיזם משותף של איש העסקים משה הבא ואגד חברה לתחבורה. השר דרעי ביקש לכאורה לקבל את שכרו בדמות תרומה בגובה 180 אלף שקל שתשולם לעמותת כרמי העיר, של מקורבו יהודה אזרד, אשר סייע לו לאורך השנים. שכר זה, אשר חייב במס, לא דווח בדו"חותיו האישיים של השר דרעי או של החברה שבבעלותו למס הכנסה. בנוסף, באותם ימים שילם הבא מחשבונו הפרטי לחשבונו הפרטי של השר דרעי סך 100 אלף שקל נוספים, המהווים הכנסה שלא דווחה למס הכנסה.
התיק לווה וטופל ע"י פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה), בראשות פרקליטת המחוז דאז, המשנה לפרקליט המדינה גב׳ ליאת בן ארי, פרקליט המחוז מר יהונתן תדמור, ראש הצוות ירון גולומב והפרקליטים נגה בליקשטיין-שחורי ואיתי שהם.
תגובות לכתבה(73):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
-
59.המביא החדשלוי 06/05/2021 12:49הגב לתגובה זו0 0לפי המבט היוסר שלו ניראה שדרעי הוא הנביא החדש שצומח ואשר יחליף את ישו אז שוב ההיסטוריה של האזור הזה חוזרת על עצמה בהתחדשות עבור אלף השנים הבאותסגור
-
58.נתנו לחתול לשמור על השמנתרני 23/04/2021 05:16הגב לתגובה זו1 0מי היה מקבל גנב מורשע לשמור על הכסף בבנק ? רק במדינה ההזויה שלנו נותנים לפוליטקאי מורשע לחזור להיות בפוליטיקה.אחרי זה מתפלאים למה המדינה שלנו מושחתתסגור
-
57.שרים, ממשלהביביהו 21/04/2021 10:43הגב לתגובה זו5 0יש לנו ממשלה "לתפארת" האם אנחנו האיטליה של 1960סגור
-
56.דואג בסוף שנה להעלות אוטומטית את הארנונה (ל"ת)מומי 20/04/2021 05:42הגב לתגובה זו4 0סגור
-
55.דרעימיטל 19/04/2021 16:34הגב לתגובה זו4 0פשוט לא ייאמן שמושחת כזה מנהל אותנו..סגור
- טען עוד
-
54.פשוט מושחת (ל"ת)אריאל 19/04/2021 07:40הגב לתגובה זו5 1סגור
-
53.האב, הבן ורוח הקודש (ל"ת)השילוש הקדוש 17/04/2021 11:04הגב לתגובה זו4 1סגור
-
52.תגובהניסים 03/04/2021 13:24הגב לתגובה זו8 0גנב נשאר גנב שיתביש לו מייצג חלשים לשיטתולכלא בזריזותסגור
-
51.כמה בכיתי... (ל"ת)דמעות בצל 02/04/2021 15:04הגב לתגובה זו4 0סגור
-
50.פעם גנב תמיד גנב צריך להרחיק אותו מהחברה פשוטאריה 05/03/2021 06:18הגב לתגובה זו17 0עבריין מורשע שלא למד לקחסגור
-
49.כמה דרעי חייב ל בני אלבז???YL 03/03/2021 13:25הגב לתגובה זו9 1השמועות מדברות על מעל מליון שחסגור
-
48.ההר הוליד עכברהפרקליט 03/03/2021 09:36הגב לתגובה זו1 15התחילו עם האשמות מסמרות שיער וירדו כעת ל"האשמות" מינוריות שגם הן יפלו. די לרדיפה! בתור מבקר פנים, אני אומר בוודאות: כי תיק/אדם שיבדק ימצאו משהו כלשהו על גבול האפור!סגור
-
47.שמוע?loko 03/03/2021 08:48הגב לתגובה זו1 4מה יש לשמוע? הכל ברור. אפילו יש חשבוניות. אבל, על המס יש עונש! קנס? אם זו פעם שניה ״הביתה״ עם קנס.סגור
-
46.זה נתניהו והוא ביחד... נתניהו ישאר אז גם הוא ישאר...עובד מדינה 02/03/2021 15:33הגב לתגובה זו9 1נתניהו צריך אותו לממשלה... בטח עשה עוד ולא יודעים הנוכל הזה.....סגור
-
45.אי אפשר לשנות אותו ,הפעם מאסר ושלילת כל הקצבאות (ל"ת)גנב ישאר גנב 28/02/2021 14:35הגב לתגובה זו11 1סגור
-
44.ריקבוןשו 28/02/2021 13:27הגב לתגובה זו13 0אדם רקוב מהיסוד.איך הוא יושב בממשלה?סגור
-
43.תעיפו כבר את המושחת הזה לכלא ל- 20 שנה !ישראל 28/02/2021 11:26הגב לתגובה זו13 1תעיפו כבר את המושחת הזה לכלא ל- 20 שנה !סגור
-
42.גנב ישאר גנבשמואל 28/02/2021 10:48הגב לתגובה זו10 1לא הוא אשם. המדינה אשמה. וביבי בשאר. איך ממנים פושע שעבר עבירות עם קלון ונכנס לכלא, איך ממנים אותו שוב לשר?סגור
-
41.מושחת מהיסודמוריס 25/02/2021 14:59הגב לתגובה זו11 1גנב נשאר גנב גם לאחר שישב בכלאסגור
-
40.דרעי - הוא זכאי!loko 18/02/2021 08:51הגב לתגובה זו1 8אין אפילו שחיטות - רק עבירות מס.סגור
-
זכאי כן... זכאי להכנס ל-20 שנה בכלא לפחות (ל"ת)יוסי 22/03/2021 14:07הגב לתגובה זו5 1סגור
-
39.ההר אפילו עכבר לא הולידיצחק 01/02/2021 22:39הגב לתגובה זו1 10ביזבוז של עשרות מיליונים עשרות חוקרים ואפס הרשעות כל אדם אחר במדינה בחקירה מגמתית כזאת היה יושב לפחות 10 שנים בכלאסגור
-
38.המדינה הפכה בתקופת ביבי לגן עדן לפושעים. ככל שאתה גנבהגיע הזמן לשינוי 21/01/2021 14:40הגב לתגובה זו19 2ככל שאתה גנב ופושע גדול יותר כך אתה מגיע רחוק יותר וזוכה להערצה אצל הבורים והברברים בעם.סגור
-
37.אני מהמר על הסדר טיעוןדן 12/01/2021 15:31הגב לתגובה זו5 1שישאיר אותו חופשי בתמורה ליציאה מהחיים הפוליטיםסגור
-
ואני מהמר שכמו הפושע מבלפור,התיק יסגר עקב התיישנות. (ל"ת)גן עדן לפושעים 21/01/2021 15:06הגב לתגובה זו4 0סגור
-
36.דרעי צדיק !!!!אלכס 11/01/2021 11:07הגב לתגובה זו4 1530 שנה אתם מנסים להפיל אותו רק בגלל שאתם לא מסוגלים לעכל שמזרחי חרדי מסובב אתכם על הזרת, לא יילך לכם ! אריה עזר לאלפי אנשים בחייו, ואלוקים אתו בכל אשר הוא עושה. אני אישית מכיר משפחות במצוקה שהוא שיקם אותם מהמסד ועד לטפחות. אין אנשים מושלמים בעולם, תתרגלו.סגור
-
אלוקים שותף שלו? מה זה אלוקים איתו במעשיו (ל"ת)אחי זאדה 05/03/2021 17:28הגב לתגובה זו2 0סגור
-
גם אני עזרתי להרבה אנשים,אז אני מבין שמותר לי לגנוב? (ל"ת)אין חיסון נגד טיפשות 21/01/2021 14:50הגב לתגובה זו8 0סגור
-
בטח! הוא זכאי!loko 16/01/2021 12:14הגב לתגובה זו2 0הוא גם שיקם בעיקר את אחיו.סגור
-
35.חלאהמוחמד 11/01/2021 09:50הגב לתגובה זו10 4מה לא נאמר על החלאה הזה??כמה מפגרים אנחנו שמאפשרים לרמה כזו-להיות עובד מדינה ולחיות על חשבוננו??לאן התדרדרנו???חייבים לקדם את "חוק השרות"-שיקבע שמי שאינו משרת-לא יצביע ולא יכנס לכנסת.כך ניפטר מכל החולרות.סגור
-
34.עבריין מורשע נמצא בכנסת ישראלדלית 10/01/2021 10:02הגב לתגובה זו12 2דרעי חוזר לסורו מה שהיה הוא שיהיה. צריך לנקות את כנסת ישראל מעבריינים ומבעלי כתבי אישום!סגור
-
דרעי הורשע וישב בכלא על עבירות פליליות (ל"ת)משה 21/04/2021 10:02הגב לתגובה זו0 0סגור
-
33.חמש שנים חקרתם שוחד..אז אין שוחד? נמצא משהו (ל"ת)יוסי 09/01/2021 23:47הגב לתגובה זו2 7סגור
-
32.5 שנים של חקירות ואז אין כלום אז מוצאיםישראל 09/01/2021 20:43הגב לתגובה זו1 5עבירות מס השיבה שופטנו כבראשונהסגור
-
לא היה כלום? יש הרבה הרבה יותר מכלום... (ל"ת)מיכאל 10/01/2021 13:50הגב לתגובה זו8 1סגור
-
31.מדינה מושחתת מאפשרת למורשע עבריין להיות שאדודו 09/01/2021 20:30הגב לתגובה זו8 1אז למה מתפלאים על עבירות המס ( לכאורה) של מי שישב בבית הסוהר ?סגור
-
30.בחירותizak 09/01/2021 19:59הגב לתגובה זו0 4כל פעם שמגיע בחירות מעלים את הנושא של דרעי לא יעזור לכם שס תקבל את המנדטים שלו בכל מקרה כמה אתם שקופים די עם התרגילים המלוכלכים שלכםסגור
-
ועל זה נאמר אכלו לי שתו לי (ל"ת)אנונימי 20/01/2021 01:25הגב לתגובה זו3 0סגור
-
29.דרעימשה 09/01/2021 17:54הגב לתגובה זו5 1פעם מושחת תמיד מושחת אפילו המרן ז"ל אמר זאתסגור
-
28.אריה מכלוף דרעימעוכזב 09/01/2021 14:20הגב לתגובה זו5 1איך אחרי שהורשע בפלילים חזר לכנסת.ועכשיו שוב מורשע בפלילים עדיין יושב בכנסת? ואילו אנחנו על דו"ח חניה שוללים מאיתנו תעודת יושר ואנחנו נחשבים בעלי עבר פלילי ונטולי זכויות.סגור
-
27.אריה דרעידוד 09/01/2021 13:12הגב לתגובה זו4 1גועל נפש לא לומדסגור
-
26.ורק המדינה אשמהליאור 09/01/2021 12:47הגב לתגובה זו4 1מי שנותן לגנב שהורשע לחזור לממשלה הוא האשם.סגור
-
מה פתאום המדינה. זה מינוי של ביבי (ל"ת)אמ..... 05/03/2021 17:30הגב לתגובה זו1 0סגור
-
25.דרעידו 09/01/2021 04:16הגב לתגובה זו2 0הוא זכאי לעורך דין אין ספק-הרועץ המשפטי ממשיך במסורת של מחיקה הורדה והפחתה של ההאשמות כגד ביובי ושריו. לכאורה מחזיקים אותו בבי..יםסגור
-
24.לך תקנה 2 קילו בצל לכלאכלא כלא כלא 08/01/2021 23:26הגב לתגובה זו7 0מושחת !סגור
-
23.לפני הבחירות לא מאשימים בשוחד שותפים של נתניהו (ל"ת)זרש 08/01/2021 22:17הגב לתגובה זו4 1סגור
-
22.אין כלום כי לא היה כלום.. אני צריך אריה חזק בבחירות... (ל"ת)ביבי הנאשם 08/01/2021 20:42הגב לתגובה זו4 4סגור
-
21.פושע מועד שיושב כשר בממשלת ביבי. מושחתים. (ל"ת)יש רא לי 08/01/2021 17:15הגב לתגובה זו14 1סגור
-
20.אחד מל"ו צדיקים... (ל"ת)מורי 08/01/2021 16:52הגב לתגובה זו6 1סגור
-
19.אותו דרעישולם 08/01/2021 16:47הגב לתגובה זו9 1דרעי נשאר אותו דרעי-הוא לא למד לקח!!סגור
-
18.סוף גנב לתליה?הרב עובדיה 08/01/2021 16:00הגב לתגובה זו12 0לא אצלנו! אנחנו העם הנבחר בעיני עצמנו! יש לנו ראש ממשלה חשוד בשלוש עבירות ושרים חשודים שכבר ישבו בכלא אבל, אבל, חלק מהעם שלנו הנמנה בעיקר על העשירונים התחתונים תומך בפושעים ומצביע להם פעם אחר פעם. ניתן להבין את הקרובים לצלחת, הרי פרנסתם תלויה בראש ממשלה מושחת, בוודאי שיצביעו עבורו, אבל אלו שפרנסתם לא עליו, שעשה עליהם סיבוב או שניים בפרשת אלוביץ, שרע להם תחת שלטונו מעל עשר שנים, אלה למה מצביעים עבורו? כי הם פשוט שוטים( אני מכיר כמה כאלה) שוטים גמורים, חמורים שלא חושבים, אתונות שלא חושבות. יבושם להם לבני השרמיט.סגור
-
17.מדהים שהגנב הזה ככבר הורשע, מנהל את המדינהמדהים 08/01/2021 15:18הגב לתגובה זו14 1מצד שני, לא מדהים. מה אפשר לצפות ממדינה של יהודים ?סגור
-
16.באופי שלו לשקר ולבלף את המדינהביבי 08/01/2021 15:06הגב לתגובה זו11 1מקומו בכלא למשך זמן רב! לעבירות אלו אסור שיהיה כנציג ציבור!! תשלום הקנס במלואו + 4% כל שנה ! אין הנחות! בושה לעיניים שקוראות מה ששר מואשם! בושה למדינה!סגור
-
15.דרעייוני מגל 08/01/2021 14:50הגב לתגובה זו8 1שלחו אותו לכלא. שם מקומו. אריה מכלוף דרעי אתה פושע מורשע וזו דרכך בחיים. אתה חרדי אדוק כמו שאני סביבון של חנוכה. אתה פושע מורשע ולא יותר מכך. גם 259 שנות צום לא יסירו ממך את מעטפת הפשיעה. כבר הורשעת וישבת פעם אחת. אני מאחל לך לשבת עכשיו לפחות 17 שנים. תינמק שם. חלאה.סגור
-
14.חי על חשבוני ועוד מרמה את המדינה (ל"ת)ברכה 08/01/2021 14:42הגב לתגובה זו12 0סגור
-
13.מי שמשוחת - מושחתבבא 08/01/2021 14:26הגב לתגובה זו9 0זה כמו לרכב על האופניים לא שוכחים אף פעם . פעם גנב תמיד גנב רק שיבדקו את אח שלו עם כל הקומבינות בחסות קקל והימנותאסגור
-
12.אריה דרעי זכאי!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (ל"ת)שימקה 08/01/2021 14:24הגב לתגובה זו0 10סגור
-
אריה דרעישושנה אלמליח 09/01/2021 05:49הגב לתגובה זו2 0חחחחחחחחסגור
-
11.ביבי חלק כסף לאזרחים.אחוז המלכלכים עליךקטן ביחס לנזקקיםח 08/01/2021 14:12הגב לתגובה זו1 4זה הצאנס שלך לזכות בענק.שמן את מכונת הכסף ותתחיל להדפיס .חלק בלי חשבון.תחזיר את החיוך לעם.סגור
-
10.חבורהד"ר ג'קיל 08/01/2021 13:58הגב לתגובה זו5 0חבורה של עבריינים !!סגור
-
9.נו באמת ולזה יקרא רדיפה של מזרחייםבני גור 08/01/2021 13:53הגב לתגובה זו7 1אי אפשר לסגור את התיק בכופר, כבר ראינו עבירות חמורות מזה שנסגרו.סגור
-
כופר לעבריין מורשע ?שם.... 09/01/2021 10:08הגב לתגובה זו1 0כופר הוא כלי כאשר אדם נורמטיבי ביצע עבירה ולא רוצים להרוס את חייו עם תיק פלילי. אבל כאשר עוברים מורשע נחשד בפשע פלילי נוסף , זהו איננו הכלי המתאים.סגור
-
8.שטויותאנונימי 08/01/2021 13:45הגב לתגובה זו1 6למה כל כך בעינוי דין מתמשך כזה משהו לא טוב קורה שם למעלה בפרקליטותסגור
-
7.אבל המגרש ריקאינני מתומכי דרעי אולם במקרה זה המגרש עדיין ללא ד 08/01/2021 13:35הגב לתגובה זו1 0אינני מתומכי דרעי אולם במקרה זה המגרש עדיין ללא דירות טיל אצו שידווח ?סגור
-
6.חקירת דרעיא 08/01/2021 13:33הגב לתגובה זו1 6ההר הוליד עכבר 5 שנים של חקירות ביזבוז מיליונים ניקה את דרעי מיכול האשמות נותרה חשד להעלמת מס שרואים מי חקרה ליאת בן ארי המפורסמת בשינאתה לביבי ולדת זו שחיתות שלטונית לתפוס אותו בגרון 5 שנים על כלוםסגור
-
5.אריה דרעי הוא עבריין מורשע וישאר גנב כל חייומשה - חיפה 08/01/2021 13:19הגב לתגובה זו9 2אין בינו ובין יהדות ולא כלום. טוב היה אם היה נעלם מחיינו, מקווה הפעם שרשויות החוק יסננו לנו אותו מהפוליטיקה.סגור
-
4.5 שנים של התעללות משפטית נסתימו בקול ענות חלושהשלמה 08/01/2021 13:05הגב לתגובה זו2 5אם זה לא היה דרעי לא היו מבזבזים עשרות מליונים על חקירות עקרות לענין שחיתות ציבורית . לא סתם החרדים מרגישים שהם עדיין בגלות.סגור
-
החרדים לא עושים כלום ושודדים את הקופה.מקבלים הכל בחינם.הם מרגישים מצויין 21/01/2021 14:44הגב לתגובה זו1 0חיים על חשבון החצי האיכותי שיש בעם הזה.סגור
-
מי שמגלה את עצמו, מרגיש בגלות (ל"ת)סול 09/01/2021 08:19הגב לתגובה זו0 3סגור
-
אף אחד לא מגלה את עצמו אין אחד שיגיע לזה בדורינו (ל"ת)שלמה 09/01/2021 19:48הגב לתגובה זו0 0סגור
-
3.היהפוך כושי עורו ונמר חברבורותיו? (ל"ת)הצדיק 08/01/2021 13:04הגב לתגובה זו6 0סגור
-
2.הוא זכאי (ל"ת)האשרח ש. 08/01/2021 12:55הגב לתגובה זו1 4סגור
-
1.גנב נשאר גנבאנונימי 08/01/2021 12:26הגב לתגובה זו11 1גנב נשאר גנבסגור
