חשד: הפעילו זירת סוחר ללא רשיון וגייסו מאות אלפי שקלים
הטעיית משקיעים, הלבנת הון, פלטפורמה לא מפוקחת ובלי רשיון וגיוס ברמייה של מאות אלפי שקלים לפחות. אלה רק חלק מהחשדות שעלו נגד מפעילי זירת המסחר "טריידפרו" בחקירה שניהלה רשות ני"ע נגד בעלי הזירה.
מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך העבירה את תיק החקירה בעניין זירת המסחר ניהול זירת הסוחר ללא רישיון למחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אבי בחטיבת מיסוי וכלכלה.
החקירה הגלויה בעניין זירת הסוחר להשקעה נפתחה בחודש פברואר 2020. על פי החשד, נעברו עבירות בניהול זירת הסוחר, כשמפעילי טריידפרו, פעלו ללא רישיון ופנו למשקיעים בהצעה לסחור בזירת סוחר שאינה מורשית, כשהחשודים נחשדים גם עבירות של קבלת דבר במרמה ועבירות הלבנת הון.
- כל הכותרות
"על פי ממצאי החקירה, הוצגו מצגים מטעים כלפי הלקוחות ונטען בפניהם כי זירת הסוחר מפוקחת על ידי הרגולטור הבריטי (FCA) כדי לשכנע אותם להשקיע בזירה", נכתב בהודעת רשות ני"ע. "בנוסף, הזירה התערבה במסחר של לקוחות החברה, במטרה לגרום להפסדים בחשבונות שתורגמו לרווחים של החשודים", הוסיפו.
עוד עולה מכתב החשדות כי ממצאי החקירה העלו שבמהלך התקופה בה פעלה הזירה, גוייסו על ידי החשודים כספים מ-17 לקוחות, לכל הפחות בהיקף של מאות אלפי שקלים.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
